赣锋锂业:关于H股可转换公司债券转股及赎回的进展公告

证券代码：002460证券简称：赣锋锂业编号：临2025-140

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于H股可转换公司债券转股及赎回的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2025年9月2日完成了H股可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）的发行，本次可转债发行总额为1370000000港元，于2026年到期，可转债的转换价为每股H股33.67港元。公司于2025年11月发布提前赎回H股可转换公司债券的通知，本次可转债已触发提前赎回条件，公司将于2025年12月18日赎回和注销余下可转债，可转债持有人如欲行使其转换权，应于2025年12月8日香港时间下午3时前提交转换通知。（详见公告：2025-102、2025-132）截至本公告披露日，本次可转债部分持有人已行使其转换权，将本次可转债本金总额为1330000000港元转换为合计39501025股H股（新股将根据可转换债券条款的转换权发行或预计将发行），占本公司已发行H股总数约8.19%及已发行A+H股股份总数约1.88%。公司将于2025年12月18日（即赎回日）按本金的100%全额赎回所有剩余

未偿还本金40000000港元的可转换债券，并支付应计但尚未支付的利息。公司将在完成赎回剩余可转换债券后，向维也纳证券交易所申请撤销本次可转债的上市。

本次可转债转股前后，公司的股份变动情况如下：

可转债开始转股前本次变动可转债开始转股后约占已发行总股约占已发行总股

股份数目（股）增加新股股份数目（股）

本的比例（%）本的比例（%）

李良彬37863781918.41%037863781918.06%

王晓申1414609666.88%01414609666.75%

其他 A股

109349491453.15%0109349491452.15%

股东

A股总数 1613593699 78.44% 0 1613593699 76.96%

H股总数 443599680 21.56% 39501025 483100705 23.04%已发行股