证券代码：002460证券简称：赣锋锂业编号：临2025-118

江西赣锋锂业集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年10月14日14:00

网络投票时间：公司 A股股东通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为2025年10月14日上午9:15—9:25，

9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间2025年10月14日上午9:15至2025年10月14日下午15:00。

2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大

楼四楼会议室

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议的召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司副董事长王晓申先生

6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开

程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

二、会议出席情况出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计

3396名，代表股份数量611983552股，占公司股本总数2057193379

股的29.7485%。

现场出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表9名，代表股份数量575252515股，占公司有表决权股份总数的27.9630%；其中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人8名，代表股份数量

520136085股，占公司有表决权股份总数的25.2838%；现场出席会议

的H股股东及授权委托代表人1名，代表股份数量55116430股，占公司有表决权股份总股数的2.6792%。

通过网络投票出席会议的A股股东3387人，代表股份数量

36731037股，占公司有表决权股份总数的1.7855%。

公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

北京市汉坤律师事务所上海分所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入

2025年第三次临时股东大会的议案进行了表决，表决结果分别如下：

1、审议通过《关于为合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》，

关联股东李良彬先生和王晓申先生回避表决；

同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 36167274 98.3653% 364543 0.9915% 236520 0.6433%

H股股东 55095519 99.9621% 3969 0.0072% 16942 0.0307%

全体股东9126279399.3231%3685120.4011%2534620.2758%

其中：A股中

3616727498.3653%3645430.9915%2365200.6433%

小股东该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 536665398 96.3723% 19887214 3.5713% 314510 0.0565%

H股股东 40034535 72.6363% 10340390 18.7610% 4741505 8.6027%

全体股东57669993394.2345%302276044.9393%50560150.8262%

其中：A股中

1656661345.0567%1988721454.0879%3145100.8554%

小股东

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、逐项审议《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》，表

决结果如下：

3.01审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 556328309 99.9032% 288703 0.0518% 250110 0.0449%

H股股东 54861902 99.5382% 237586 0.4311% 16942 0.0307%

全体股东61119021199.8704%5262890.0860%2670520.0436%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3.02审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 556327249 99.9031% 283663 0.0509% 256210 0.0460%

H股股东 55001319 99.7911% 98169 0.1781% 16942 0.0307%

全体股东61132856899.8930%3818320.0624%2731520.0446%该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3.03审议《关于修订<独立董事制度>的议案》；

同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 556297679 99.8977% 278963 0.0501% 290480 0.0522%

H股股东 55001319 99.7911% 98169 0.1781% 16942 0.0307%

全体股东61129899899.8881%3771320.0616%3074220.0502%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3.04审议《关于修订<对外担保制度>的议案》；

同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 556204789 99.8811% 342823 0.0616% 319510 0.0574%

H股股东 55095519 99.9621% 3969 0.0072% 16942 0.0307%

全体股东61130030899.8884%3467920.0567%3364520.0550%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3.05审议《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 556057989 99.8547% 530843 0.0953% 278290 0.0500%

H股股东 55001319 99.7911% 98169 0.1781% 16942 0.0307%

全体股东61105930899.8490%6290120.1028%2952320.0482%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。3.06审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 556310219 99.9000% 288643 0.0518% 268260 0.0482%

H股股东 55095519 99.9621% 3969 0.0072% 16942 0.0307%

全体股东61140573899.9056%2926120.0478%2852020.0466%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

四、律师出具的法律意见本次股东大会由北京市汉坤律师事务所上海分所杜凯律师及崔

小峰律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会

会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录1、《江西赣锋锂业集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；

2、《北京市汉坤律师事务所上海分所关于江西赣锋锂业集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会

2025年10月15日