证券代码：002460证券简称：赣锋锂业编号：临2026-054

江西赣锋锂业集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不会涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年5月20日14:00

网络投票时间：公司 A股股东通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15—9:25，

9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间2026年5月20日上午9:15至2026年5月20日

下午15:00。

2、会议地点：江西省新余市高新区阳光大道2618号赣锋锂电综

合楼805会议室

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议的召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司副董事长王晓申先生

6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召集、召开程

序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

二、会议出席情况

出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计1810名，代表股份数量808566602股，占公司股本总数2096694404股的38.5639%。

现场出席本次股东会会议的股东及股东授权委托代表15名，代表股份数量728807631股，占公司有表决权股份总数的34.7598%；其中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人14名，代表股份数量

554342642股，占公司有表决权股份总数的26.4389%；现场出席会议

的H股股东及授权委托代表人1名，代表股份数量174464989股，占公司有表决权股份总股数的8.3210%。

通过网络投票出席会议的A股股东1795人，代表股份数量

79758971股，占公司有表决权股份总数的3.8040%。

公司的部分董事、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

北京市汉坤律师事务所上海分所见证律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入2025年年度股东会的议案进行了表决，表决结果分别如下：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》；

同意反对弃权股数占比股数占比股数占比

A股股东 632260764 99.7097% 1675459 0.2642% 165390 0.0261%

H股股东 172947911 99.1304% 447995 0.2568% 1069083 0.6128%

全体股东80520867599.5847%21234540.2626%12344730.1527%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、审议通过《2025年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》；

同意反对弃权股数占比股数占比股数占比

A股股东 632047764 99.6761% 1882199 0.2968% 171650 0.0271%

H股股东 172224311 98.7157% 1171595 0.6715% 1069083 0.6128%

全体股东80427207599.4689%30537940.3777%12407330.1534%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3、审议通过《分别经境内外审计机构审计的2025年度财务报告》；

同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 632253764 99.7086% 1679399 0.2648% 168450 0.0266%

H股股东 172947911 99.1304% 447995 0.2568% 1069083 0.6128%

全体股东80520167599.5838%21273940.2631%12375330.1531%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

4、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所及确认报酬的议案》；

同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 630438319 99.4223% 3565824 0.5623% 97470 0.0154%

H股股东 169339384 97.0621% 5041885 2.8899% 83720 0.0480%

全体股东79977770398.9130%86077091.0646%1811900.0224%

其中：A股 78692814 95.5519% 3565824 4.3298% 97470 0.1184%中小股东

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

5、审议通过《关于确定董事2025年薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，关联股东已回避表决；

同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 81489654 98.9480% 772124 0.9375% 94330 0.1145%H股股东 174374401 99.9481% 6868 0.0039% 83720 0.0480%

全体股东25586405599.6274%7789920.3033%1780500.0693%

其中：A股 81489654 98.9480% 772124 0.9375% 94330 0.1145%中小股东

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

6、审议通过《2025年度利润分配预案》；

同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 632652799 99.7715% 1359484 0.2144% 89330 0.0141%

H股股东 174381269 99.9520% 0 0.0000% 83720 0.0480%

全体股东80703406899.8105%13594840.1681%1730500.0214%

其中：A股 80907294 98.2408% 1359484 1.6507% 89330 0.1085%中小股东

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

7、审议通过《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》；

同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 599260960 94.5055% 34674670 5.4683% 165983 0.0262%

H股股东 57540142 32.9887% 116770756 66.9465% 113091 0.0648%

全体股东65680110281.2344%15144542618.7311%2790740.0345%

其中：A股 47515455 57.6951% 34674670 42.1033% 165983 0.2015%中小股东

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议通过《关于申请发行境内外债券产品一般性授权的议案》；

同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 594976757 93.8299% 38966846 6.1452% 158010 0.0249%

H股股东 34553218 19.8099% 139787051 80.1421% 83720 0.0480%

全体股东 629529975 77.8615% 178753897 22.1086% 241730 0.0299%其中：A股 43231252 52.4931% 38966846 47.3151% 158010 0.1919%中小股东

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过《关于拟使用自有资金开展衍生品交易的议案》；

同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 633156481 99.8509% 847962 0.1337% 97170 0.0153%

H股股东 174381265 99.9520% 4 0.0000% 83720 0.0480%

全体股东80753774699.8728%8479660.1049%1808900.0224%

其中：A股 81410976 98.8524% 847962 1.0296% 97170 0.1180%中小股东

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

10、审议通过《关于公司与合营公司作为联合承租人开展融资租赁业务的议案》；

同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 633189019 99.8561% 812524 0.1281% 100070 0.0158%

H股股东 174381265 99.9520% 4 0.0000% 83720 0.0480%

全体股东80757028499.8768%8125280.1005%1837900.0227%

其中：A股 81443514 98.8919% 812524 0.9866% 100070 0.1215%中小股东

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、审议通过《关于补选独立董事的议案》；

同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 632640327 99.7696% 1368816 0.2159% 92470 0.0146%

H股股东 169005654 96.8708% 5375615 3.0812% 83720 0.0480%

全体股东 801645981 99.1441% 6744431 0.8341% 176190 0.0218%其中：A股 80894822 98.2256% 1368816 1.6621% 92470 0.1123%中小股东

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

12、审议通过《关于变更公司经营期限的议案》；

同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 633282461 99.8708% 720582 0.1136% 98570 0.0155%

H股股东 174381265 99.9520% 4 0.0000% 83720 0.0480%

全体股东80766372699.8883%7205860.0891%1822900.0225%

其中：A股 81536956 99.0054% 720582 0.8750% 98570 0.1197%中小股东

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

13、审议通过《关于变更为香港鲁源提供担保暨关联交易的议案》，关联股东已回避表决。

同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 623414964 98.3147% 2998729 0.4729% 7687920 1.2124%

H股股东 136692555 78.5707% 5919908 3.4028% 31361526 18.0266%

全体股东76010751994.0639%89186371.1037%390494464.8324%

其中：A股 71669459 87.0239% 2998729 3.6412% 7687920 9.3350%中小股东

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

股东会还听取了独立董事述职报告，赣锋锂业《独立董事2025年度述职报告》全文刊载于2026年3月31日巨潮资讯网上

(www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市汉坤律师事务所上海分所杜凯律师及崔小峰律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议的人员资格

及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、《江西赣锋锂业集团股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《北京市汉坤律师事务所上海分所关于江西赣锋锂业集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会

2026年5月21日