证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2026-112

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月19日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

具体时间为2026年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月19日

9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东会（具体内容请参见公司H股相关公告）。

6、会议的股权登记日：2026年11月13日

7、出席对象：

1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东会

的A股股权登记日为2026年11月13日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公

司全体A股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于2026年11月16日（星期一）至2026年11月19日（星期四）（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东如欲出席本次临时股东会的，应于2026年11月13日（星期五）下午16:30前，将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司H股股份过户登记处香

港中央证券登记有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。

2）公司董事和高级管理人员；

3）公司聘请的律师；

4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室。

二、会议审议事项备注提案编

提案名称 提案类型

码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票以外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √2.00 《关于修订<股东会议事规则>的 非累积投票提案 √议案》3.00 《关于修订<董事会议事规则>的 非累积投票提案 √议案》4.00 《关于修订<独立董事制度>的议 非累积投票提案 √案》5.00 《关于增加 2026 年度公司及子公 非累积投票提案 √司对外担保额度预计的议案》6.00 《关于增加香港鲁源担保额度暨关 非累积投票提案 √联交易的议案》7.00 《关于补选第六届非独立董事的议 累积投票提案 应选人数（2）人案》

7.01 选举傅利华先生为公司第六届董事 累积投票提案 √

会非独立董事

7.02 选举刘明先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √

非独立董事

上述提案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届董事会第

二十次会议、第六届董事会第二十二次会议、第六届董事会第二十三

次会议审议通过。议案内容详见刊登于《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。

根据公司法和公司章程的规定，上述提案1.00、5.00、6.00为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

议案7需采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据上市公司《深圳证券交易所上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；

代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件及持股凭证进行登记；

2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或

法人授权委托书、证券账户卡、单位持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮箱方式登记（须在

2026年11月17日下午17：00前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。

2、登记时间：2026年11月17日下午14：00—17：00

3、登记地点：江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会办公室

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证

件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式

联系人：周源宏

联系电话：0790-6415606

电子邮箱：zhouyuanhong@ganfenglithium.com

邮政编码：338000

本次股东会不发放礼品和有价证券，出席会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

2、公司第六届董事会第二十次会议决议；

3、公司第六届董事会第二十二次会议决议；

4、公司第六届董事会第二十三次会议决议；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会回执特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会

2026年10月31日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362460”，投

票简称为“赣锋投票”。

2、填报表决意见

1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

…… ……

合计 不超过该股东拥有的选举票数

提案 7.00组下股东拥有的选举票数如下：

补选非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年11月19日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下

午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月19日上午9：15，

结束时间为2026年11月19日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

2026 年第三次临时股东会

授权委托书

致：江西赣锋锂业集团股份有限公司

兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席江西赣锋

锂业集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

备注 表决意见

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

同意 反对 弃权可以投票

100 总议案：除累积投票以外的所有提 √

案非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √2.00 《关于修订<股东会议事规则>的 √议案》3.00 《关于修订<董事会议事规则>的 √议案》4.00 《关于修订<独立董事制度>的议 √案》5.00 《关于增加 2026年度公司及子公 √司对外担保额度预计的议案》6.00 《关于增加香港鲁源担保额度暨 √关联交易的议案》

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）7.00 《关于补选第六届非独立董事的 应选人数（2）人 投票数议案》

7.01 选举傅利华先生为公司第六届董 √

事会非独立董事

7.02 选举刘明先生为公司第六届董事 √

会非独立董事

注：

1、委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”

下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结束时终止。

委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三：

参会回执截至 2026年 11月 13日，本人/本公司持有 股“赣锋锂业”（002460）股票，拟参加江西赣锋锂业集团股份有限公司于

2026年 11月 19日（星期四）召开的 2026年第三次临时股东会。

出席人姓名：

股东账户：

联系方式：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日