证券代码：002460证券简称：赣锋锂业编号：临2026-021

江西赣锋锂业集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不会涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年3月11日14:00

网络投票时间：公司 A股股东通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为2026年3月11日上午9:15—9:25，

9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间2026年3月11日上午9:15至2026年3月11日

下午15:00。

2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大

楼四楼会议室

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议的召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司副董事长王晓申先生

6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召集、召开程

序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

二、会议出席情况

出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计2525名，代表股份数量778503748股，占公司股本总数2096694404股的37.1301%。

现场出席本次股东会会议的股东及股东授权委托代表14名，代表股份数量685795233股，占公司有表决权股份总数的32.7084%；其中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人13名，代表股份数量

554663765股，占公司有表决权股份总数的26.4542%；现场出席会议

的H股股东及授权委托代表人1名，代表股份数量131131468股，占公司有表决权股份总股数的6.2542%。

通过网络投票出席会议的A股股东2511人，代表股份数量

92708515股，占公司有表决权股份总数的4.4217%。

公司的部分董事、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

北京市汉坤律师事务所上海分所见证律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入2026

年第一次临时股东会的议案进行了表决，表决结果分别如下：

1、审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》；

同意反对弃权股数占比股数占比股数占比

A股股东 631715850 97.5815% 15505160 2.3951% 151270 0.0234%

H股股东 84418997 64.3774% 46690496 35.6058% 21975 0.0168%

全体股东71613484791.9886%621956567.9891%1732450.0223%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》；同意反对弃权股数占比股数占比股数占比

A股股东 646826845 99.9157% 370725 0.0573% 174710 0.0270%

H股股东 131110628 99.9841% 3920 0.0030% 16920 0.0129%

全体股东77793747399.9273%3746450.0481%1916300.0246%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，

关联股东李良彬先生、王晓申先生、李承霖先生、熊剑浪先生、徐建华先生已回避表决；

同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 126426680 99.3347% 522105 0.4102% 324710 0.2551%

H股股东 131110628 99.9841% 3920 0.0030% 16920 0.0129%

全体股东25753730899.6642%5260250.2036%3416300.1322%

其中：A股 94779960 99.1145% 522105 0.5460% 324710 0.3395%中小股东

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

4、审议通过《关于2026年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》；

同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 617481723 95.3828% 29511237 4.5586% 379320 0.0586%

H股股东 44088867 33.6219% 87025681 66.3652% 16920 0.0129%

全体股东66157059084.9798%11653691814.9693%3962400.0509%

其中：A股 65736218 68.7425% 29511237 30.8608% 379320 0.3967%中小股东

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。5、审议通过《关于为联营公司提供担保的议案》；

同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 624998417 96.5439% 22131703 3.4187% 242160 0.0374%

H股股东 69190242 52.7640% 61924306 47.2231% 16920 0.0129%

全体股东69418865989.1696%8405600910.7971%2590800.0333%

其中：A股 73252912 76.6029% 22131703 23.1438% 242160 0.2533%中小股东

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于为Mt Marion Lithium提供担保暨关联交易的议案》，关联股东李良彬先生、王晓申先生已回避表决；

同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 104918812 82.4357% 21985523 17.2742% 369160 0.2901%

H股股东 69190242 52.7640% 61924306 47.2231% 16920 0.0129%

全体股东17410905467.3784%8390982932.4722%3860800.1494%

其中：A股 73272092 76.6230% 21985523 22.9910% 369160 0.3860%中小股东

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、审议通过《关于为香港鲁源提供担保暨关联交易的议案》，

关联股东黄婷女士已回避表决；

同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 625297777 96.5901% 21702443 3.3524% 372060 0.0575%

H股股东 69205042 52.7753% 61909506 47.2118% 16920 0.0129%

全体股东69450281989.2100%8361194910.7400%3889800.0500%

其中：A股 73552272 76.9160% 21702443 22.6949% 372060 0.3891%

中小股东该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》；

同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 646666375 99.8910% 480765 0.0742% 225140 0.0348%

H股股东 131105573 99.9803% 3920 0.0030% 21975 0.0167%

全体股东77777194899.9060%4846850.0623%2471150.0317%

其中：A股 94920870 99.2618% 480765 0.5028% 225140 0.2354%中小股东

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过《关于选举独立董事候选人的议案》。

同意反对弃权股东类型股数占比股数占比股数占比

A股股东 645546431 99.7180% 1493639 0.2307% 332210 0.0513%

H股股东 129084679 98.4391% 2029869 1.5480% 16920 0.0129%

全体股东77463111099.5026%35235080.4526%3491300.0448%

其中：A股 93800926 98.0907% 1493639 1.5619% 332210 0.3474%中小股东

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

四、律师出具的法律意见本次股东会由北京市汉坤律师事务所上海分所杜凯律师及崔小

峰律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议的人员资格

及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录1、《江西赣锋锂业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、《北京市汉坤律师事务所上海分所关于江西赣锋锂业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会

2026年3月12日