证券代码：002461证券简称：珠江啤酒公告编号：2025-031

广州珠江啤酒股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月11日16:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月04日

7、出席对象：

（1）于2025年11月4日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。8、会议地点：广州市新港东路磨碟沙大街118号公司办公楼505会议室。

二、会议审议事项本次股东会提案编码表备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于聘请财务报告及内部控制审计机构

1.00非累积投票提案√的议案》

2.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

3.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》非累积投票提案√

4.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

上述议案主要内容见公司刊登于2025年10月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第八十七次会议决议公告、第四届监事会第六十四次会议决议公告及相关公告。

议案2应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上同意方可通过；除议案2外其余议案均为普通决议通过的议案，即应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。公司将对议案1的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或

法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记；

5.登记时间：2025年11月6日（上午9:00－11:00，下午2:00－4:00）；

6.登记地点：广州市新港东路磨碟沙大街118号广州珠江啤酒股份有限公司证券部，信函请注

明“股东会”字样。

7.联系方式联系人：李宽宽、陈劭

联系电话：020-84207045

传真：020-84207045

联系地址：广州市新港东路磨碟沙大街118号广州珠江啤酒股份有限公司证券部

邮政编码：510308

8.出席会议股东的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、本公司第四届董事会第八十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会回执广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2025年10月24日