证券代码：002461证券简称：珠江啤酒公告编号：2026-009

广州珠江啤酒股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席

（一）会议召开情况

1、召开方式：现场表决和网络投票表决相结合；

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月22日下午16:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年

4月22日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的时间为2026年4月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：广州珠江啤酒股份有限公司办公楼505会议室；

4、召集人：公司董事会；

5、现场会议主持人：董事长黄文胜先生；

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

本次股东会到会股东及股东代表共计192名，代表股份数为1884383282股，占公司股份总数的85.1380%。其中，出席现场会议的股东及股东代表5名，代表股份数为1862272044股，占公司总股本的84.1390%；通过网络投票的股东187人，代表股份数为22111238股，占上市公司总股份的0.9990%。会议由黄文胜董事长主持，公司部分董事出席了本次股东会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

（一）审议了《公司董事会2025年度工作报告》

表决情况：同意为1884172182股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比例为（以下简称“占比”）99.9888%;反对为165800股，占比0.0088%;弃权为45300股，占比0.0024%。

表决结果：通过。

（二）审议了《关于公司2026年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意为685671848股，占比99.9682%;反对为166500股，占比0.0243%;弃权为51700股，占比0.0075%。关联股东广州产业投资控股集团有限公司回避表决，也没有代理其他股东行使表决权。该议案由出席本次股东会的其余非关联股东进行审议和表决。

其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为21894638股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例为（以下简称“占中小股东比”）99.0132%;反对

为166500股，占中小股东比0.7530%;弃权为51700股，占中小股东比0.2338%。

表决结果：通过。

（三）审议了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意为1884170682股，占比99.9887%;反对为165800股，占比

0.0088%;弃权为46800股，占比0.0025%。

表决结果：通过。

（四）审议了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意为1884030682股，占比99.9813%;反对为201400股，占比

0.0107%;弃权为151200股，占比0.0080%。

其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为21760238股，占中小股东比

98.4055%;反对为201400股，占中小股东比0.9108%;弃权为151200股，占中小股东

比0.6838%。

表决结果：通过。

（五）审议了《公司2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意为1884183582股，占比99.9894%;反对为188600股，占比

0.0100%;弃权为11100股，占比0.0006%。其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为21913138股，占中小股东比

99.0969%;反对为188600股，占中小股东比0.8529%;弃权为11100股，占中小股东

比0.0502%。

表决结果：通过。

（六）审议了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意为1878726243股，占比99.6998%;反对为5616339股，占比

0.2980%;弃权为40700股，占比0.0022%。

其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为16455799股，占中小股东比

74.4174%;反对为5616339股，占中小股东比25.3985%;弃权为40700股，占中小股

东比0.1841%。

表决结果：通过。

（七）审议了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意为1884031182股，占比99.9813%;反对为191900股，占比

0.0102%;弃权为160200股，占比0.0085%。

其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为21760738股，占中小股东比

98.4077%;反对为191900股，占中小股东比0.8678%;弃权为160200股，占中小股东

比0.7245%。

表决结果：通过。

（八）审议了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：同意为1884029382股，占比99.9812%;反对为194400股，占比

0.0103%;弃权为159500股，占比0.0085%。

其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为21758938股，占中小股东比

98.3996%;反对为194400股，占中小股东比0.8791%;弃权为159500股，占中小股东

比0.7213%。

表决结果：通过。

（九）审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》

表决情况：同意为1884029482股，占比99.9812%;反对为193800股，占比

0.0103%;弃权为160000股，占比0.0085%。

其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为21759038股，占中小股东比

98.4000%;反对为193800股，占中小股东比0.8764%;弃权为160000股，占中小股东比0.7236%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由上海中联（广州）律师事务所杨丹凤、方思嘉律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结

果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

（一）与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的广州珠江啤酒股份有限公司2025年度股东会决议；

（二）上海中联（广州）律师事务所出具的《关于广州珠江啤酒股份有限公司2025年度股东会法律意见》。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2026年4月23日