珠江啤酒:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：002461证券简称：珠江啤酒公告编号：2026-007

广州珠江啤酒股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月22日16:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月22日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月15日

7、出席对象：

（1）于2026年4月15日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：广州市新港东路磨碟沙大街118号公司办公楼505会议室。二、会议审议事项

本次股东会提案编码表备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《公司董事会2025年度工作报告》非累积投票提案√《关于公司2026年度日常关联交易的议

2.00非累积投票提案√案》

3.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》非累积投票提案√《关于使用部分闲置资金进行现金管理的

4.00非累积投票提案√议案》

5.00《公司2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

6.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》非累积投票提案√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

7.00非累积投票提案√理制度>的议案》《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议

8.00非累积投票提案√案》《关于董事、高级管理人员2025年度薪

9.00非累积投票提案√酬的议案》

除审议上述议题外，公司独立董事还将在本次年度股东会上进行述职。

上述议案主要内容见公司刊登于2026年3月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第八十九次会议决议公告及相关公告。

上述议案均为普通决议通过的议案，即应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。公司将对议案2、4、5、6、7、8、9的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或

法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记；

5.登记时间：2026年4月17日（上午9:00－11:00，下午2:00－4:00）；

6.登记地点：广州市新港东路磨碟沙大街118号广州珠江啤酒股份有限公司证券部，信函请注明

“股东会”字样。

7.联系方式

联系人：李宽宽、陈劭

联系电话：020-84207045

传真：020-84207045

联系地址：广州市新港东路磨碟沙大街118号广州珠江啤酒股份有限公司证券部

邮政编码：510308

8.出席会议股东的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、本公司第四届董事会第八十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2026年03月28日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362461”，投票简称为“珠啤投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月22日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2广州珠江啤酒股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州珠江啤酒股份有限公司于2026年

04月22日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《公司董事会2025年度工作报告》√

2.00《关于公司2026年度日常关联交易的议案》√

3.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》√

4.00《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》√