证券代码：002462证券简称：嘉事堂公告编号：2026-06

嘉事堂药业股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届董事会第二十一次会议于2026年2月28日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于2026年3月13日14时以现场表决的方式召开。会议应表决的董事9名，实际表决的董事9名。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于董事会2025年度工作报告的议案

同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，

嘉事堂董事会严格遵循法律法规及公司章程，恪守受托责任，通过健全的科学决策机制和动态监督体系，全面贯彻股东会决议事项，持续完善公司治理架构。全体董事秉持勤勉尽责的职业准则，以专业素养履行治理职责，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。

该报告须经股东会审议。

公司独立董事梁雨先生、熊焰先生、张海燕女士向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。《独立董事述职报告》详见2026年 3 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2、关于 2025 年度经营工作总结的议案同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2025年，嘉事堂在集团党委和公司党委的坚强领导下，面对严峻复杂的形势，经营班子与全体员工一道，紧紧围绕“合规建设年”主线，以“稳存量、抓增量、强储备”为策略，全力稳经营、强整改、促改革，在逆境中稳固了根基，为转型调整赢得了空间。

3、关于2025年度内部控制自我评价报告的议案

同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司编制了《2025年度内部控制自我评价报告》，对2025年度内部控制情况进行了说明；立信会计师事务所(特殊普通合伙）出具了《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》。

《2025年度内部控制自我评价报告》《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》内容详见 2026 年 3 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

4、关于2025年度内部控制规则落实自查表的议案

同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

5、关于2025年度财务决算报告的议案

同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2025年度公司合并实现收入19525150161.97元，公司合并实现净利润

101710503.78元，公司合并报表归属母公司所有者的净利润111378719.41元。母公司实现净利润235860792.15元，加年初未分配利润1923851369.80元，减去2024年度股东分红金额49590210.40元，母公司可供股东分配的利润为2110121951.55元。

该议案已经公司审计委员会审议通过。该报告须经股东会审议。6、关于2025年度利润分配预案的议案同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

《2025年度利润分配预案》详见2026年3月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该预案须经股东会审议。

7、关于2025年年度报告及其摘要的议案

同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

《公司2025年年度报告全文》详见2026年3月14日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）；《2025 年年度报告摘要》详见 2026 年 3 月 14日《证券日报》《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该报告须经股东会审议通过。

8、关于2026年度日常关联交易预计的议案

本议案关联董事潘蔚女士回避表决。

同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

《2026年度日常关联交易预计》详见2026年3月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过。该议案须经股东会审议通过，关联股东回避表决。

9、关于2025年度社会责任报告的议案

同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

《2025年度社会责任报告》详见2026年3月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、关于2025年度计提商誉减值准备的议案

同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

《关于计提商誉减值准备的公告》详见 2026 年 3 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、关于向银行申请2026年综合授信额度的议案

本议案关联董事潘蔚女士回避表决。

同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

《关于向银行申请2026年综合授信额度的公告》详见2026年3月14日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案须经股东会审议通过，关联股东回避表决。

12、关于2026年度为子公司申请银行授信提供担保的议案

同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

《关于2026年度为子公司申请银行授信提供担保的公告》详见2026年3月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、关于对前期会计差错进行更正的议案

同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见2026年3月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

14、关于提请召开2025年度股东会的议案

同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

经审议，董事会认为公司召开2025年度股东会符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

公司拟定于2026年6月29日（星期一）召开公司2025年度股东会，会议通知公告详见2026年3月14日《证券日报》《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十一次会议决议；2、独立董事2026年第一次专门会议决议；

3、第七届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2026年3月14日