证券代码：002462证券简称：嘉事堂公告编号：2026-23

嘉事堂药业股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）嘉事堂2025年度股东会于2026年6月29日下午3点在公司二楼会议室召开。会议由公司董事长主持，本次股东会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案并作出决议。本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

1.股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东150人，代表股份122077268股，占公司有表决权股份总数的41.8493%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份117649375股，占公司有表决权股份总数的40.3313%。

通过网络投票的股东143人，代表股份4427893股，占公司有表决权股份总数的1.5179%。

2.中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东148人，代表股份39020032股，占公司有表决权股份总数的13.3764%。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份34592139股，占公司有表决权股份总数的11.8585%。

通过网络投票的中小股东143人，代表股份4427893股，占公司有表决权股份总数的1.5179%。

3．会议由公司董事长主持，公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

1．本次股东会提案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式审议议程中

所列全部提案，并形成相关决议。

2．表决情况

（1）会议审议并表决通过了《关于董事会2025年度工作报告的议案》

总表决情况为：

同意121133218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2267%；

反对936300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7670%；弃权7750股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0063%。

中小股东总表决情况为：

同意38075982股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.5806%；反对936300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.3995%；弃权7750股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0199%。

（2）会议审议并表决通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况为：同意121133218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2267%；

反对936300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7670%；弃权7750股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0063%。

中小股东总表决情况为：

同意38075982股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.5806%；反对936300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.3995%；弃权7750股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0199%。

（3）会议审议并表决通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况为：

同意120995218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1136%；

反对1074300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8800%；弃权7750股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0063%。

中小股东总表决情况为：

同意37937982股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.2269%；反对1074300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.7532%；弃权7750股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0199%。

（4）会议审议并表决通过了《关于2025年度报告及其摘要的议案》

总表决情况为：

同意120968018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0914%；

反对1083400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8875%；弃权25850股（其中，因未投票默认弃权18500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。

中小股东总表决情况为：

同意37910782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.1572%；反对1083400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.7765%；弃权25850股（其中，因未投票默认弃权18500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0662%。

（5）会议审议并表决通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况为：

同意35637082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.3302%；反对3353300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.5938%；弃权29650股（其中，因未投票默认弃权18500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0760%。

中小股东总表决情况为：

同意35637082股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.3302%；反对3353300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的8.5938%；弃权29650股（其中，因未投票默认弃权18500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0760%。

关联股东中国光大实业（集团）有限责任公司、中国光大医疗健康产业有限公司回避表决。

（6）会议审议并表决通过了《关于向银行申请2025年综合授信额度的议案》

总表决情况为：

同意37896182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1198%；反对1094500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8050%；弃权29350股（其中，因未投票默认弃权18200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0752%。

中小股东总表决情况为：

同意37896182股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.1198%；反对1094500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.8050%；弃权29350股（其中，因未投票默认弃权18200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0752%。

关联股东中国光大实业（集团）有限责任公司、中国光大医疗健康产业有限公司回避表决。

（7）会议审议并表决通过了《关于2026年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》

总表决情况为：

同意113337649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.8409%；

反对3694843股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0266%；弃权

5044776股（其中，因未投票默认弃权22600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的4.1324%。

中小股东总表决情况为：

同意30280413股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.6022%；反对3694843股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的9.4691%；弃权5044776股（其中，因未投票默认弃权22600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.9287%。

（8）会议审议并表决通过了《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况为：同意120662075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8407%；

反对1369943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1222%；弃权

45250股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0371%。

中小股东总表决情况为：

同意37604839股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3732%；反对1369943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.5109%；弃权45250股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1160%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市安理律师事务所；

2.见证律师：张晓光、王瑞欣

3.结论意见：本次股东会经北京市安理律师事务所律师现场见证，并出具

了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、

表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1．股东会决议；

2．法律意见书。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2026年6月30日