股票代码：002462股票简称：嘉事堂公告编号：2025-51

嘉事堂药业股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：本次股东会是嘉事堂药业股份有限公司2025年第四次临时股东会。

2、股东会召集人：公司董事会。

根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公

司第七届董事会第十九次临时会议于2025年9月30日召开，会议决议拟定于

2025年10月27日（星期一）召开公司2025年第四次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东会符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月27日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年10月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月27日

09:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公

司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年10月22日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）2025年10月22日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室

二、会议审议事项本次股东会提案编码备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案1.00关于修订《嘉事堂药业股份有限公司分红√管理制度》的议案2.00关于修订《嘉事堂药业股份有限公司募集资金管理制度》的议案3.00关于修改《嘉事堂药业股份有限公司对外√担保管理办法》的议案

上述议案已经公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过，详细内容可见公司于2025年10月9日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的董事会决议公告及相关文件。

对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2025年10月23日（9:30-11:30，13:00-17:00）

2、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股

东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；

委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡

办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或

传真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为：2025年10月15日17:00。

3、登记地点：

现场登记地点：嘉事堂药业股份有限公司投资证券部/董事会办公室

信函送达地址：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼

邮编：100195，信函请注明“嘉事堂2025年第四次临时股东会”字样。

联系电话：010-88433464

传真号码：010-88447731

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第十九次临时会议决议

七、其他事项1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式：

联系人：王晓天

联系电话：010-88433464

传真号码：010-88447731

联系地址：北京市昆明湖南路11号1号楼嘉事堂投资证券部/董事会办公室

3、出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件原件提前15分钟到达会场。

4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突

发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当时通知进行。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2025年10月9日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362462

2、投票简称：嘉事投票

3、填报表决意见或选举票数。本次股东会议案均为非累积投票议案，填报

表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。在股东对同一议案出现总议

案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年10月27日9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年10月27日上午9:15至2025年

9月17日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

嘉事堂药业股份有限公司授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（公司）出席嘉事堂药业股份有限

公司2025年第四次临时股东会，对本次股东会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

本次股东会提案表决意见提案编码提案名称备注同意反对弃权该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提

√案外的所有提案非累积投票提案1.00关于修订《嘉事堂药业股份有限公司分红管理制度》的√议案2.00关于修订《嘉事堂药业股份有限公司募集资金管理制√度》的议案3.00关于修改《嘉事堂药业股份有限公司对外担保管理办√法》的议案

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托时间：年月日

委托期限：自签署日至本次股东会结束。

注：1、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

2、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。