证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2026-34

嘉事堂药业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）2026 年 11 月 10 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼二层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票关于董事会换届选举非独立董事的

1.00 累积投票提案 应选人数（5）人

议案

1.01 选举杜鑫先生为公司非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举杜晓涛先生为公司非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举张凌云女士为公司非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举黎国栋先生为公司非独立董事 累积投票提案 √

1.05 选举李列先生为公司非独立董事 累积投票提案 √

关于董事会换届选举独立董事的议

2.00 累积投票提案 应选人数（3）人

案

2.01 选举熊焰先生为公司独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举梁雨先生为公司独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举张海燕女士为公司独立董事 累积投票提案 √

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 11 月 13 日（ 9:30-11:30，13:00-17:00）

2、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司证券部的截止时间为：2026 年 11 月 13 日 17:00。

3、登记地点：

现场登记地点：嘉事堂药业股份有限公司 投资证券部/董事会办公室

信函送达地址：北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼

邮编：100195，信函请注明“嘉事堂 2026 年第一次临时股东会”字样。

联系电话： 010-88433464

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362462”，投票简称为“嘉事投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

合 计 不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

* 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

* 选举独立董事（采用差额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 16 日，9:15—15:00。2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2嘉事堂药业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席嘉事堂药业股份有限公司于 2026 年 11月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注该列打勾的

提案编码 提案名称 同意 反对 弃权栏目可以投票

累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（5）人

1.01 选举杜鑫先生为公司非独立董事 √

1.02 选举杜晓涛先生为公司非独立董事 √

1.03 选举张凌云女士为公司非独立董事 √

1.04 选举黎国栋先生为公司非独立董事 √

1.05 选举李列先生为公司非独立董事 √

2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3）人

2.01 选举熊焰先生为公司独立董事 √

2.02 选举梁雨先生为公司独立董事 √

2.03 选举张海燕女士为公司独立董事 √

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：