沪士电子股份有限公司关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告

证券代码：002463证券简称：沪电股份公告编号：2025-054

沪士电子股份有限公司

关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提

示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据沪士电子股份有限公司（下称“公司”）总体发展战略及运营需要，为进一步优化海外业务布局，拓展多元化融资渠道，公司拟筹划在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（下称“香港联交所”）主板挂牌上市（下称“本次H股发行上市”）。截至目前，公司正计划与相关中介机构就本次H股发行上市的相关工作进行商讨，相关细节尚未最终确定。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及中国香港法律对在中国境内注册成立的发行人在香

港发行股票并上市等相关法律法规的要求，待确定具体方案后，本次H股发行上市尚需提交公司董事会和股东会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准或核准。本次H股发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。

公司将依据相关法律法规的要求，根据本次H股发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，切实保障公司及全体股东的合法权益。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十日