沪士电子股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

证券代码：002463证券简称：沪电股份公告编号：2025-029

沪士电子股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会在2025年4月13日以通讯方式发出召开公司第八届监事会第四次会议通知。会议于2025年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李明贵先生、财务总监朱碧霞女士列席了本次会议。公司监事会主席郭秀銮女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年第一季度报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2025年第一季度报告》详见2025年4月25日公司指定披露信息的媒体

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：《公司2024年度利润分配预案》如获公司2024年度股

1沪士电子股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告东会审议通过，公司拟在2024年度利润分配方案实施完成后，按照《公司2020年度股票期权激励计划》《公司2024年度股票期权激励计划》的规定，相应调整其尚未行权的股票期权行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2020年度股票期权激励计划》《公司2024年度股票期权激励计划》等规定，不存在损害股东利益的情况。

《公司关于拟调整股票期权行权价格的公告》详见2025年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网。

3、审议通过《关于注销<公司2024年度股票期权激励计划>部分股票期权的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次注销《公司2024年度股票期权激励计划》已获授但尚未行权的股票期权共计107500份，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年度股票期权激励计划》等相关规定，履行了必要的审核程序。经核查，公司本次注销部分股票期权涉及的人员名单及注销原因如下：

序号姓名注销原因

1崔**离职

2陈**离职

3王**离职

4王**离职

5卢**离职

6盛**离职

7吴**离职

《公司关于注销<公司2024年度股票期权激励计划>部分股票期权的公告》

详见2025年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1.公司第八届监事会第四次会议决议。

沪士电子股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十五日

2