证券代码：002465证券简称：海格通信公告编号：2024-006号

广州海格通信集团股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开了第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本次利润分配预案需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、2023年度利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2023年实现净利润596537291.63元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金59653729.16元后，公司可供股东分配利润为

2894490755.91元（含以前年度未分配利润2357607193.44元）。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2023年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2023年度利润分配预案如下：

以2023年12月31日公司总股本2481833948股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），派发现金红利372275092.20元，剩余未分配利润

2522215663.71元结转至下一年度。2023年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照“现金分红金额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。

12023年度公司归属于上市公司股东的净利润为703007272.64元，现金分

红总额占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为52.95%。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第六届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第六届监事会第九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审

议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合有关法律、法规以及规范性文件及《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次2023年度利润分配预案。

三、其他说明

1、近三年，公司每年现金分红金额占归属于当年上市公司股东净利润的比

例平均约52.53%，持续高比例现金分红，可以让全体股东充分分享公司经营成果，并增强对公司未来发展的信心；同时彰显了公司坚持引导投资者形成“价值投资”、“长期投资”的理念，也表达了公司持续回报广大投资者的决心。

2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

2、公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

2广州海格通信集团股份有限公司

董事会

2024年3月29日

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