证券代码：002465证券简称：海格通信公告编号：2026-027号

广州海格通信集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026年3月28日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-024号）。

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2026年4月24日（星期五）下午14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月24日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心

（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长余青松先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

1二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东2227人，代表股份821487716股，占公司有表决权股份总数的33.3622%（有表决权股份总数为公司总股本扣除回购专用账户股份数）。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份651176162股，占公司有表决权股份总数的26.4455%。

通过网络投票的股东2221人，代表股份170311554股，占公司有表决权股份总数的6.9167%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东2224人，代表股份188075981股，占公司有表决权股份总数的7.6381%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份17764427股，占公司有表决权股份总数的0.7214%。

通过网络投票的中小股东2221人，代表股份170311554股，占公司有表决权股份总数的6.9167%。

3、公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意817673004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5356%；反对2619206股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3188%；弃权1195506股（其中，因未投票默认弃权804306股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1455%。

中小股东总表决情况：

同意184261269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9717%；

反对2619206股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3926%；弃权

1195506股（其中，因未投票默认弃权804306股），占出席本次股东会中小股东有效

2表决权股份总数的0.6357%。

2、审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意817736904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5434%；反对2616206股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3185%；弃权1134606股（其中，因未投票默认弃权808906股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1381%。

中小股东总表决情况：

同意184325169股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0057%；

反对2616206股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3910%；弃权

1134606股（其中，因未投票默认弃权808906股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.6033%。

3、审议通过了《关于制定<未来三年（2026-2028年）股东回报规划>的议案》

总表决情况：

同意817943504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5686%；反对2385706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2904%；弃权1158506股（其中，因未投票默认弃权898206股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1410%。

中小股东总表决情况：

同意184531769股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1155%；

反对2385706股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2685%；弃权

1158506股（其中，因未投票默认弃权898206股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.6160%。

4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意817493004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5137%；反对2801706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3411%；弃权1193006股（其中，因未投票默认弃权851906股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1452%。

中小股东总表决情况：

3同意184081269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8760%；

反对2801706股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4897%；弃权

1193006股（其中，因未投票默认弃权851906股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.6343%。

5、审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信的议案》

总表决情况：

同意815769381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3039%；反对4443529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5409%；弃权1274806股（其中，因未投票默认弃权906806股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1552%。

中小股东总表决情况：

同意182357646股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9596%；

反对4443529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3626%；弃权

1274806股（其中，因未投票默认弃权906806股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.6778%。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意817463900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5102%；反对2815144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3427%；弃权1208672股（其中，因未投票默认弃权822106股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1471%。

中小股东总表决情况：

同意184052165股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8605%；

反对2815144股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4968%；弃权

1208672股（其中，因未投票默认弃权822106股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.6427%。

公司独立董事在本次股东会上进行了述职，《独立董事2025年度述职报告》全文于2026年3月28日披露于巨潮资讯网。

4四、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市天元(广州)律师事务所于子明律师、梁悦停律师现场见证，并出具了法律意见书。

法律意见书认为：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资

格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司2025年度股东会决议；

2、北京市天元(广州)律师事务所出具的公司2025年度股东会法律意见书。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

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