证券代码：002465证券简称：海格通信公告编号：2026-022号

广州海格通信集团股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日

召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）

为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量250人上年末执业人注册会计师2363人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人

业务收入总额29.69亿元2024年（经审审计业务收入25.63亿元

计）业务收入

证券业务收入14.65亿元客户家数756家

2024年审计收费总额7.35亿元

上市公司制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，（含 A、B股） 涉及 批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，审计情况主要行业电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、

1体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商

务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数114

2．投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健会计师事务所作已完结（天为华仪电气2017年健会计师事

度、2019年度年报审

华仪电气、务所需在5%计机构，因华仪电气东海证券、的范围内与

投资者2024年3月6日涉嫌财务造假，在后天健会计师华仪电气承续证券虚假陈述诉讼事务所担连带责案件中被列为共同被任，已按期告，要求承担连带赔履行判决）偿责任。

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。

3．诚信记录

天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业

行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

21．基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：吴志辉，2010年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健会计师事务所执业，2023年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核超过10家上市公司审计报告。

签字注册会计师：罗静吉，2018年起成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2018年开始在天健会计师事务所执业，2024年起为公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：曹博，2010年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核21家上市公司审计报告。

2．诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核人员近三年不存在因执业行为

受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3．独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4．审计费用

2025年度审计费用130万元（含下属成员企业年度审计费用），年度内控

审计费用22万元。

项目2025年度2024年度增减

130万元130万元

年度审计费用0%（含下属子公司）（含下属子公司）

年度内控审计费用22万元22万元0%公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

3（一）审计委员会审议意见

公司2026年3月26日召开第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过了

《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司审计委员会对天健会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、

业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进

行了充分了解和审查，认为：天健会计师事务所具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司未来审计工作需求。同意向董事会提议聘任天健会计师事务所为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（二）董事会对议案审议和表决情况公司于2026年3月26日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，表决结果为“9票同意，0票弃权，0票反对”。同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

（三）生效日期

本议案尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1．公司第七届董事会审计委员会第三次会议决议；

2．公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司董事会

2026年3月28日

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