海格通信:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：002465证券简称：海格通信公告编号：2026-024号

广州海格通信集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月24日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年04月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月17日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件2）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

18、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产

业园模拟器三楼会议中心

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票非累积投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

提案非累积投票

1.00《2025年度董事会工作报告》√

提案非累积投票

2.00《关于2025年度利润分配方案的议案》√

提案《关于制定<未来三年（2026-2028年）股非累积投票

3.00√东回报规划>的议案》提案《关于使用闲置自有资金进行现金管理的非累积投票

4.00√议案》提案《关于2026年度向银行申请综合授信的非累积投票

5.00√议案》提案非累积投票

6.00《关于续聘会计师事务所的议案》√

提案

特别强调事项：

1、上述提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容请详

见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中

小投资者的表决单独计票并披露。

3、公司独立董事将在本次股东会上进行述职，具体内容请详见公司刊登

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2025年度述职报告》。

三、会议登记等事项

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续。

2、自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人

股东账户卡、委托人身份证复印件等办理登记手续。

3、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证

2明书或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

4、法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执

照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2026年

04月23日16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

6、登记时间：2026年04月20日至2026年04月23日工作日9:00-11:00

和14:00-16:00。

7、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号广州海格通

信集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东会”字样。

8、联系方式

联系人：舒剑刚、王耿华

联系电话：020-82085571

联系传真：020-82085000

邮政编码：510663

9、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于

会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司董事会

2026年3月28日

3附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362465”，投票简称为“海格投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年04月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30

和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月24日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4附件2

广州海格通信集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州海格通信

集团股份有限公司于2026年04月24日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表该列打勾的栏提案编码提案名称同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《关于2025年度利润分配方案的议案》√《关于制定<未来三年（2026-2028年）