海格通信:第六届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：002465证券简称：海格通信公告编号：2025-032号

广州海格通信集团股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2025年6月10日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2025年6月7日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司9名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》

同意公司及子公司在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金

总体投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整及部分项目延期。

保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已发表核查意见。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于2025年6月11日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目调整的公告》。

二、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元（含）暂时闲置募集资金进行现管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内循环滚动使用，并授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。

1保荐机构中信证券已发表核查意见。