证券代码：002466证券简称：天齐锂业公告编号：2026-047

天齐锂业股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月6日、2026年6月26日

在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044）、《关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2026-046）；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议，无修改或否决提案的情况；

3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

本次股东会的召开已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。

2、会议主持人：董事长蒋安琪女士。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开的时间：2026年6月29日（星期一）下午14:50；

（2）网络投票时间：A股股东通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进

行网络投票的时间为2026年6月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通

过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为 2026 年 6 月 29 日上

午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开地点：四川省成都市天府新区红梁西一街166号天齐锂业总部二楼会议室。

本次会议召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）

1等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共1629人，代表股份584840115股，占公司有表决权股份总数的34.1369%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代表共9人，代表股份519185903股，占公司有表决权股份总数的 30.3047%（其中 A股股东及授权委托代表人 7名，代表股份数量 485525409股，占公司有表决权股份总数的 28.3400%；H 股股东及授权委托代表人 2 名，代表股份数量

33660494股，占公司有表决权股份总数的1.9648%）；

（2）通过网络投票出席会议的股东共1620人，代表股份65654212股，占公司有表决

权股份总数的3.8322%。

公司董事和董事会秘书出席了本次股东会。见证律师列席了本次股东会。

二、提案审议和表决情况

本次股东会 A股股东采取现场投票和网络投票相结合的方式对 2026年第二次临时股东会

提案进行了表决；H股股东通过现场和委托投票的方式对 2026 年第二次临时股东会提案进行了表决。相关提案的表决结果如下（本公告中部分栏百分比合计数不等于100%，是由于四舍五入所造成）：

1、审议通过《关于回购注销2024年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

同意反对弃权股东类型是否通过票数比例票数比例票数比例

出席会议有A股表决权股东

55056160999.8879%5106920.0927%1073200.0195%-

出席会议有H股表决权股东

3366041499.9998%800.0002%00.0000%-

出席会议有表决权的股东总

58422202399.8943%5107720.0873%1073200.0184%是

数

其中：

6556530099.0662%5106920.7716%1073200.1622%-

A 股中小股东该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

股东类型同意反对弃权是否通过

2票数比例票数比例票数比例

出席会议有A股表决权股东

55048270999.8736%5715920.1037%1253200.0227%-

出席会议有H股表决权股东

3366041499.9998%800.0002%00.0000%-

出席会议有表决权的股东

58414312399.8808%5716720.0977%1253200.0214%是

总数该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意反对弃权股东类型是否通过票数比例票数比例票数比例

出席会议有A股表决权股东

55047120999.8715%5271920.0956%1812200.0329%-

出席会议有H股表决权股东

3366041499.9998%800.0002%00.0000%-

出席会议有表决权的股东

58413162399.8789%5272720.0902%1812200.0310%是

总数该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意反对弃权股东类型是否通过票数比例票数比例票数比例

出席会议有A股表决权股东

55049640999.8760%4966920.0901%1865200.0338%-

出席会议有H股表决权股东

3366041499.9998%800.0002%00.0000%-

出席会议有表决权的股东

58415682399.8832%4967720.0849%1865200.0319%是

总数该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意反对弃权股东类型是否通过票数比例票数比例票数比例

出席会议有A股表决权股东

55048870999.8746%5056920.0917%1852200.0336%-

3出席会议有H股表决权股东

3366041499.9998%800.0002%00.0000%-

出席会议有表决权的股东

58414912399.8818%5057720.0865%1852200.0317%是

总数该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

6、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意反对弃权股东类型是否通过票数比例票数比例票数比例

出席会议有A股表决权股东

55028180999.8371%7440920.1350%1537200.0279%-

出席会议有H股表决权股东

3366031599.9995%1790.0005%00.0000%-

出席会议有表决权的股东

58394212499.8465%7442710.1273%1537200.0263%是

总数该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

7、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

同意反对弃权股东类型是否通过票数比例票数比例票数比例

出席会议有A股表决权股东

55049460999.8757%5053920.0917%1796200.0326%-

出席会议有H股表决权股东

3366041499.9998%800.0002%00.0000%-

出席会议有表决权的股东

58415502399.8829%5054720.0864%1796200.0307%是

总数该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

8、审议通过《董事薪酬方案》

同意反对弃权股东类型是否通过票数比例票数比例票数比例

出席会议有A股表决权股东

55019450999.8213%8320920.1510%1530200.0278%-

出席会议有H股表决权股东

3366031599.9995%1790.0005%00.0000%-

出席会议有表决权的股东总

58385482499.8315%8322710.1423%1530200.0262%是

数

4其中：

6519820098.5115%8320921.2573%1530200.2312%-

A 股中小股东

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过，利益相关股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见书

北京中伦（成都）律师事务所指派刘志广、郑榕鑫两名律师列席本次股东会，并对本次股东会进行了见证。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的相关规定，本次股东会决议合法有效。

《北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

（一）天齐锂业股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

（二）北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日

5