证券代码：002466证券简称：天齐锂业公告编号：2026-035

天齐锂业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月11日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议，无修改或否决提案的情况；

3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

本次股东会的召开已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。

2、会议主持人：董事长蒋安琪女士。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开的时间：2026年4月28日（星期二）下午14:45；

（2）网络投票时间：A股股东通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进

行网络投票的时间为2026年4月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通

过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为 2026 年 4 月 28 日上

午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开地点：四川省成都市天府新区红梁西一街166号天齐锂业总部二楼会议室。

本次会议召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

1（二）出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共1271人，代表股份588283580股，占公司有表决权股份总数的34.4804%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代表共12人，代表股份515725270股，占公司有表决权股份总数的 30.2277%（其中 A股股东及授权委托代表人 11名，代表股份数量 487157109股，占公司有表决权股份总数的 28.5532%；H股股东及授权委托代表人 1名，代表股份数量

28568161股，占公司有表决权股份总数的1.6744%）；

（2）通过网络投票出席会议的股东共1259人，代表股份72558310股，占公司有表决

权股份总数的4.2528%。

公司董事和董事会秘书出席了本次股东会。见证律师列席了本次股东会。

二、提案审议和表决情况

本次股东会 A股股东采取现场投票和网络投票相结合的方式对 2026年第一次临时股东会

提案进行了表决；H股股东通过现场和委托投票的方式对 2026 年第一次临时股东会提案进行了表决。相关提案的表决结果如下（本公告中部分栏百分比合计数不等于100%，是由于四舍五入所造成）：

1、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

根据《公司章程》，本议案采用累积投票方式进行，经累积投票，蒋安琪女士、蒋卫平先生、夏浚诚先生当选为公司第七届董事会非独立董事。各非独立董事候选人的具体得票如下：

1.01选举蒋安琪女士为第七届董事会非独立董事

股东类型获得选举票数比例是否通过

出席会议有 A股表决权股东 547471153 97.8124% -

出席会议有 H股表决权股东 20728864 72.5593% -

出席会议有表决权的股东总数56820001796.5861%是

其中：A股中小股东 62474844 83.6129% -

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过，蒋安琪女士当选为公司

第七届董事会非独立董事。

1.02选举蒋卫平先生为第七届董事会非独立董事

2股东类型获得选举票数比例是否通过

出席会议有 A股表决权股东 550486675 98.3512% -

出席会议有 H股表决权股东 20902024 73.1655% -

出席会议有表决权的股东总数57138869997.1281%是

其中：A股中小股东 65490366 87.6488% -

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过，蒋卫平先生当选为公司

第七届董事会非独立董事。

1.03选举夏浚诚先生为第七届董事会非独立董事

股东类型获得选举票数比例是否通过

出席会议有 A股表决权股东 554261880 99.0257% -

出席会议有 H股表决权股东 28208913 98.7425% -

出席会议有表决权的股东总数58247079399.0119%是

其中：A股中小股东 69265571 92.7013% -

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过，夏浚诚先生当选为公司

第七届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》

根据《公司章程》，本议案采用累积投票方式进行，经累积投票，邹兆麟先生、李越冬女士、张延庆先生当选为公司第七届董事会独立董事。各独立董事候选人的具体得票如下：

2.01选举邹兆麟先生为第七届董事会独立董事

股东类型获得选举票数比例是否通过

出席会议有 A股表决权股东 555760009 99.2933% -

出席会议有 H股表决权股东 28351159 99.2404% -

出席会议有表决权的股东总数58411116899.2907%是

其中：A股中小股东 70763700 94.7063% -

3该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过，邹兆麟先生当选为公司

第七届董事会独立董事。

2.02选举李越冬女士为第七届董事会独立董事

股东类型获得选举票数比例是否通过

出席会议有 A股表决权股东 551821099 98.5896% -

出席会议有 H股表决权股东 24858529 87.0148% -

出席会议有表决权的股东总数57667962898.0275%是

其中：A股中小股东 66824790 89.4347% -

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过，李越冬女士当选为公司

第七届董事会独立董事。

2.03选举张延庆先生为第七届董事会独立董事

股东类型获得选举票数比例是否通过

出席会议有 A股表决权股东 555928642 99.3234% -

出席会议有 H股表决权股东 28353559 99.2488% -

出席会议有表决权的股东总数58428220199.3198%是

其中：A股中小股东 70932333 94.9320% -

该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过，张延庆先生当选为公司

第七届董事会独立董事。

3、审议通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》

同意反对弃权是否通股东类型票数比例票数比例票数比例过

出席会议有 A股表决权

55927704999.9217%3568700.0638%815000.0146%-

股东

出席会议有 H股表决权

2837816099.3349%00.0000%1900010.6651%-

股东出席会议有表决权的股

58765520999.8932%3568700.0607%2715010.0462%是

东总数

4该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意反对弃权是否通股东类型票数比例票数比例票数比例过

出席会议有 A股表决权

55862294999.8048%9979700.1783%945000.0169%-

股东

出席会议有 H股表决权

2837815999.3349%00.0000%1900020.6651%-

股东出席会议有表决权的股

58700110899.7820%9979700.1696%2845020.0484%是

东总数该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意反对弃权是否股东类型票数比例票数比例票数比例通过

出席会议有 A股表决权

55862022799.8043%9997920.1786%954000.0170%-

股东

出席会议有 H股表决权

2812435198.4465%2544080.8905%1894020.6630%-

股东出席会议有表决权的股

58674457899.7384%12542000.2132%2848020.0484%是

东总数该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见书

北京中伦（成都）律师事务所指派刘志广、荣子杨两名律师列席本次股东会，并对本次股东会进行了见证。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的相关规定，本次股东会决议合法有效。

《北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

（一）天齐锂业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

（二）北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司2026年第一次临时股东

5会的法律意见书。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

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