二六三:监事会决议公告

证券代码：002467证券简称：二六三公告编号：2024-006

二六三网络通信股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议于2024年3月28日在公司会议室采取现场结合视频方式召开。公司已于2024年3月16日以电子邮件方式通知了全体监事，与会监事在充分了解本次监事会议案的情况下对议案进行了表决。本次监事会应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应华江先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》和刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

2、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

该议案尚需经公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

3、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》1具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

该议案尚需经公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

4、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度母公司会计报表净利润为-167168411.34元，加上母公司会计报表年初未分配利润

226081721.90元，减去公司2022年度利润分配221681899.68元，公司2023年度母公司会计报表未分配利润为-162768589.12元。

鉴于公司截至2023年度末母公司未分配利润为负数，依据《公司法》及《公司章程》规定，公司2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

5、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》经审核，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

6、审议通过了《关于公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

7、审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》

根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止2023年12月31日，公司母公司盈余公积为140089634.12元，全部为法定盈余公积。

根据《公司法》、相关会计政策以及《公司章程》等相关规定，公司拟将上述母公司盈余公积140089634.12元全部用于弥补母公司累计亏损。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《、证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于法定盈余公积弥补亏损的公告》（公告编号：2024-011）。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

三、备查文件

1、《二六三网络通信股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议》。