证券代码：002467证券简称：二六三公告编号：2026-022

二六三网络通信股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现议案被否的情形。

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：本公司董事会；

（二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；

（三）会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月11日（星期一）15:30；

（2）网络投票时间：2026年5月11日

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月11日

上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票

的具体时间为：2026年5月11日9:15至15:00期间的任意时间；

（四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦1804会议室；

（五）会议出席情况

为截至2026年5月11日（星期一）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登

记在册的股东，出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份

3825803股，占公司总股份的0.2782%；通过网络投票的股东及股东代理人1123人，代表有表决权的股份179184191股，占公司有表决权股份总数的13.0281%；

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共1122人，代表有表决权的股份17220350股，占公司有表决权股份总数的1.2521%。

本次会议由董事长李玉杰先生主持，公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

1、审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果为：

同意181352754股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0945%；

反对1196740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6539%；

弃权460500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2516%。

其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：

同意15563110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.3763%；

反对1196740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.9496%；

弃权460500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.6742%。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：

同意180996454股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8998%；

反对1288440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7040％；

弃权725100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3962%。

其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：

同意15206810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.3072％；

反对1288440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.4821％；

弃权725100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.2107％。

3、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》表决结果为：

同意180878954股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8356%；

反对1367170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7470％；

弃权763870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4174％。

其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：

同意15089310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.6249％；

反对1367170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.9393%；

弃权763870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.4359%。

4、审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果为：

同意181001354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9024%；

反对1286070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7027％；

弃权722570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3948％。

其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：

同意15211710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.3357%；

反对1286070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.4683%；

弃权722570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.1960%。

5、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果为：

同意180544554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6528%；

反对1471740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8042%；

弃权993700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5430%。

其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：

同意14754910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.6830%；

反对1471740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.5465%；

弃权993700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.7705%。

6、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果为：

同意177390504股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的

98.5448%；

反对1626890股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的

0.9038%；

弃权992600股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的

0.5514%。

其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：

同意14600860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.7884%；

反对1626890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

9.4475%；

弃权992600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.7641%。

本议案关联股东已回避表决。

7、审议通过《关于公积金弥补亏损的议案》

表决结果为：

同意181405354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1232%；

反对880970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4814%；

弃权723670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3954%。

其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：

同意15615710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.6817%；

反对880970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1159%；

弃权723670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.2024%。

8、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果为：

同意180568554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6660%；

反对1479670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8085%；

弃权961770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5255%。

其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：

同意14778910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.8224%；

反对1479670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.5926%；

弃权961770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.5851%。

本议案为股东会特别决议事项，该议案已经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议；

2、北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2025年年度股

东会的法律意见书。

特此公告。二六三网络通信股份有限公司董事会

2026年5月12日