证券代码：002467证券简称：二六三公告编号：2025-015

二六三网络通信股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现议案被否的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：本公司董事会；

（二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；

（三）会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月21日（星期一）15:30；

（2）网络投票时间：2025年4月21日

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月21日

上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票

的具体时间为：2025年4月21日9:15至15:00期间的任意时间；

（四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦1804会议室；

（五）会议出席情况

为截止2025年4月14日（星期一）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登

记在册的股东，出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份

209459594股，占公司总股份的15.2293%；通过网络投票的股东及股东代理人共

1440人，代表有表决权的股份14847985股，占公司有表决权股份总数的

1.0796%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共1443人，代表

有表决权的股份15461185股，占公司有表决权股份总数的1.1241%。

本次会议由董事长李玉杰先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

1、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果为：同意222353699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1289％；反对1465290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6533％；弃权488590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2178％。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意13507305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3627％；反对1465290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4772％；弃权488590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1601％。

2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：同意222117399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0236％；反对1564990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6977％；弃权625190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2787％。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意13271005股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8343％；反对1564990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1221％；弃权625190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0436％。

3、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果为：同意222125859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0274％；反对1558690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6949％；弃权623030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2778％。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意13279465股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8891％；反对1558690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0813％；弃权623030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0296％。

4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》表决结果为：同意222164759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.0447％；反对1654990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7378％；弃权487830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2175％。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意13318365股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1406％；反对1654990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7042％；弃权487830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1552％。

5、审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果为：同意222153999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0399％；反对1507790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6722％；弃权645790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2879％。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意13307605股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0711％；反对1507790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7521％；弃权645790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1768％。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员

及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2024年年度股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2024年年度股

东大会的法律意见书。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2025年4月22日