证券代码：002467证券简称：二六三公告编号：2025-024
二六三网络通信股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2025年8月28日采取现场方式召开。公司已于2025年8月15日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》经审议，董事会认为，《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告摘要》(公告编号：2025-026)。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
2、审议通过了《关于子公司向民生银行申请授信暨为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司向民生银行申请授信暨为子公司提供担保的议案》（公告编号：2025-027）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
13、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-028）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
4、审议通过了《关于修订及制定公司管理制度的议案》
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据有关法律法规的规定以及相关监管要求，公司董事会拟修订和制定以下制度：
修订是否需提交股序号制度名称类别东会审议
4.01《董事会议事规则》修订是
4.02《股东会议事规则》修订是
4.03《募集资金管理办法》修订是
4.04《关联交易管理制度》修订是
4.05《对外担保管理细则》修订是
4.06《独立董事制度》修订是
4.07《董事会秘书工作细则》修订否
4.08《投资者关系管理制度》修订否
4.09《信息披露事务管理制度》修订否
4.10《总裁工作细则》修订否
4.11《内部审计工作制度》修订否
4.12《董事会审计委员会议事规则》修订否
4.13《董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订否
4.14《内幕信息知情人登记管理制度》修订否4.15《股东、董事和高级管理人员所持本公修订否司股份及其变动管理制度》
4.16《重大信息内部报告制度》修订否
4.17《对外投资管理制度》修订是
4.18《规范与关联方资金往来管理制度》修订否
4.19《理财产品管理制度》修订否4.20《年报信息披露重大差错责任追究制修订否度》
4.21《证券投资管理制度》修订否
4.22《董事及高级管理人员离职管理制度》制定否
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
2（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订及制定公司管理制度的公告》（公告编号：2025-029）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
5、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》
公司将于2025年9月15日（星期一）下午15:30召开公司2025年第一次
临时股东会，本次会议将采取现场结合网络投票的方式召开，本次股东会的股权登记日为2025年9月9日（星期二）。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司
2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票
三、备查文件
1、《二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
2025年8月30日
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沪公网安备31011802005267号
