二六三:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：002467证券简称：二六三公告编号：2026-019

二六三网络通信股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月11日15:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月29日

7、出席对象：

（1）截止2026年4月29日（星期三）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案《关于公司2025年年度报告全文及

1.00非累积投票提案√摘要的议案》《关于公司2025年度董事会工作报

2.00非累积投票提案√告的议案》《关于公司2025年度利润分配预案

3.00非累积投票提案√的议案》《关于公司续聘2026年度审计机构

4.00非累积投票提案√的议案》《关于制定<董事和高级管理人员薪

5.00非累积投票提案√酬管理制度>的议案》《关于确认董事2025年度薪酬及

6.00非累积投票提案√

2026年度薪酬方案的议案》

7.00《关于公积金弥补亏损的议案》非累积投票提案√《关于提请股东会授权董事会办理

8.00非累积投票提案√小额快速融资相关事宜的议案》

2.上述议案内容详见于2026年4月17日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第九次会议决议公告》（2026-009）、

《2025年年度报告摘要》（2026-010）、《关于公司2025年度利润分配预案的公告》

（2026-011）、《关于公司续聘2026年度审计机构的公告》（2026-016）、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告》（2026-017）、《关于公积金弥补亏损的公告》（2026-018）、

《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（2026-014）和刊登于

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》、《2025 年度董事会工作报告》。3.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过

去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计

持有公司5%以上股份的股东；（3）公司董事及高级管理人员。此外，公司独立董事将在本次会议上做2025年年度独立董事述职报告。

三、会议登记等事项

1.登记手续：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定

代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记；

（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，应

持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件1），以便登记确认。信函或传真方式以2026年5月8日下午17:00前到达本公司证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司证券部，邮编：100013（信封请注明“股东会”字样）。

2.登记时间：2026年5月8日，上午9:00—11:00，下午13:00—17:00

3.登记地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份

有限公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大

事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

4.联系方式：

联系人：李波、龚丽

联系电话：010-64260109

传真：010-64260109

邮政编码：100013

六、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2026年04月17日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362467”，投票简称为“二六投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月11日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2二六三网络通信股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席二六三网络通信股份有限公司于2026年05月11日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案《关于公司2025年年度报告

1.00√全文及摘要的议案》《关于公司2025年度董事会

2.00√工作报告的议案》《关于公司2025年度利润分

3.00√配预案的议案》《关于公司续聘2026年度审

4.00√计机构的议案》《关于制定<董事和高级管理