证券代码：002469证券简称：三维化学公告编号：2025-028

山东三维化学集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025年9月9日14:00；

2、网络投票时间：2025年9月9日。其中通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的时间为2025年9月9日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月9日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：

山东省青岛市崂山区香港东路185号2号楼青岛银丰玥美酒店三楼财富1厅

（三）会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式

（四）召集人：公司董事会（五）主持人：董事长曲思秋先生（六）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、

《股东会议事规则》等有关规定，合法有效。

（七）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表255人，代表股份228546039股，占公司有表决权股份总数的35.2226％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表13人，代表股份168969063股，占公司有表决权股份总数的26.0408％。

通过网络投票的股东及股东授权代表242人，代表股份59576976股，占公司有表决权股份总数的9.1818％。

出席会议的中小股东及股东授权代表247人，代表股份64726876股，占公司有表决权股份总数的9.9754％。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见

证律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：

（一）《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意224534288股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

98.2447％；反对3924451股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数

的1.7171％；弃权87300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0382％。

中小股东总表决情况：同意60715125股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

93.8020％；反对3924451股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总

数的6.0631％；弃权87300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1349％。

本议案同意表决权数量占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，本议案获得通过。

（二）逐项审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

2.01关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意224526888股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

98.2414％；反对3932551股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数

的1.7207％；弃权86600股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0379％。

中小股东总表决情况：

同意60707725股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

93.7906％；反对3932551股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总

数的6.0756％；弃权86600股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1338％。

本子议案同意表决权数量占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

2/3以上，本议案获得通过。

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意224514338股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

98.2359％；反对3931701股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数

的1.7203％；弃权100000股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0438％。

中小股东总表决情况：同意60695175股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

93.7712％；反对3931701股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总

数的6.0743％；弃权100000股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1545％。

本子议案同意表决权数量占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

2/3以上，本议案获得通过。

2.03关于修订《独立董事工作制度》的议案

总表决情况：

同意224514338股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

98.2359％；反对3930801股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数

的1.7199％；弃权100900股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0441％。

中小股东总表决情况：

同意60695175股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

93.7712％；反对3930801股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总

数的6.0729％；弃权100900股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1559％。

本子议案获得通过。

2.04关于修订《对外担保管理办法》的议案

总表决情况：

同意224507788股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

98.2331％；反对3937251股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数

的1.7227％；弃权101000股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0442％。

中小股东总表决情况：

同意60688625股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.7611％；反对3937251股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的6.0829％；弃权101000股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1560％。

本子议案获得通过。

2.05关于修订《关联交易管理办法》的议案

总表决情况：

同意224534688股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

98.2448％；反对3913851股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数

的1.7125％；弃权97500股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0427％。

中小股东总表决情况：

同意60715525股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

93.8026％；反对3913851股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总

数的6.0467％；弃权97500股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1506％。

本子议案获得通过。

2.06关于修订《募集资金管理制度》的议案

总表决情况：

同意224508888股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

98.2336％；反对3936251股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数

的1.7223％；弃权100900股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0441％。

中小股东总表决情况：

同意60689725股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

93.7628％；反对3936251股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总

数的6.0813％；弃权100900股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1559％。

本子议案获得通过。

2.07关于修订《对外投资管理制度》的议案

总表决情况：

同意224524888股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

98.2406％；反对3923551股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数

的1.7167％；弃权97600股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0427％。

中小股东总表决情况：

同意60705725股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

93.7875％；反对3923551股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总

数的6.0617％；弃权97600股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1508％。

本子议案获得通过。

2.08关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

总表决情况：

同意224516788股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

98.2370％；反对3932551股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数

的1.7207％；弃权96700股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0423％。

中小股东总表决情况：

同意60697625股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

93.7750％；反对3932551股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总

数的6.0756％；弃权96700股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1494％。

本子议案获得通过。2.09关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案总表决情况：

同意224533888股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

98.2445％；反对3913851股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数

的1.7125％；弃权98300股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0430％。

中小股东总表决情况：

同意60714725股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

93.8014％；反对3913851股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总

数的6.0467％；弃权98300股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1519％。

本子议案获得通过。

2.10关于修订《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案

总表决情况：

同意227912689股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.7229％；反对533850股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.2336％；弃权99500股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席会议

所有股东所持有效表决权股份总数的0.0435％。

中小股东总表决情况：

同意64093526股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

99.0215％；反对533850股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数

的0.8248％；弃权99500股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1537％。

本子议案获得通过。

2.11关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

总表决情况：同意227920739股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.7264％；反对527800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.2309％；弃权97500股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议

所有股东所持有效表决权股份总数的0.0427％。

中小股东总表决情况：

同意64101576股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

99.0339％；反对527800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数

的0.8154％；弃权97500股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1506％。

本子议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城（青岛）律师事务所王蕊、冉令帅律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为“在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效”。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第一次

临时股东大会决议；

2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于山东三维化学集团股份有限公司2025

年第一次临时股东大会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2025年9月9日