证券代码：002469证券简称：三维化学公告编号：2025-013

山东三维化学集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025年4月17日14:00；

2、网络投票时间：2025年4月17日。其中通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的时间为2025年4月17日09:15-09:25、09:30-11:30、

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月

17日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：

山东省青岛市市南区彰化路六号青岛花园大酒店贵宾楼二楼万象厅

（三）会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式

（四）召集人：公司董事会（五）主持人：董事长曲思秋先生（六）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、

《股东大会议事规则》等有关规定，合法有效。

（七）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表524人，代表股份189811113股，占公司有表决权股份总数的29.2529％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表13人，代表股份168945063股，占公司有表决权股份总数的26.0371％。

通过网络投票的股东及股东授权代表511人，代表股份20866050股，占公司有表决权股份总数的3.2158％。

出席会议的中小股东及股东授权代表516人，代表股份25991950股，占公司有表决权股份总数的4.0058％。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见

证律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：

（一）《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意189259263股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.7093％；反对454550股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.2395％；弃权97300股（其中，因未投票默认弃权29500股），占出席会议

所有股东所持有效表决权股份总数的0.0513％。

中小股东总表决情况：

同意25440100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.8768％；反对454550股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.7488％；弃权97300股（其中，因未投票默认弃权29500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3743％。

本议案获得通过。

（二）《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意189256563股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.7078％；反对454850股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.2396％；弃权99700股（其中，因未投票默认弃权31900股），占出席会议

所有股东所持有效表决权股份总数的0.0525％。

中小股东总表决情况：

同意25437400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

97.8665％；反对454850股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数

的1.7500％；弃权99700股（其中，因未投票默认弃权31900股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3836％。

本议案获得通过。

（三）《2024年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意189374863股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.7702％；反对326800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.1722％；弃权109450股（其中，因未投票默认弃权38350股），占出席会

议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0577％。

中小股东总表决情况：

同意25555700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

98.3216％；反对326800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数

的1.2573％；弃权109450股（其中，因未投票默认弃权38350股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4211％。本议案获得通过。

（四）《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意189261463股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.7104％；反对448050股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.2361％；弃权101600股（其中，因未投票默认弃权31400股），占出席会

议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0535％。

中小股东总表决情况：

同意25442300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

97.8853％；反对448050股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数

的1.7238％；弃权101600股（其中，因未投票默认弃权31400股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3909％。

本议案获得通过。

（五）《2024年末利润分配预案》

总表决情况：

同意189420963股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.7945％；反对347350股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.1830％；弃权42800股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席会议

所有股东所持有效表决权股份总数的0.0225％。

中小股东总表决情况：

同意25601800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

98.4990％；反对347350股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数

的1.3364％；弃权42800股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1647％。

本议案获得通过。

（六）《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》总表决情况：

同意189435263股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.8020％；反对323150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.1702％；弃权52700股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席会议

所有股东所持有效表决权股份总数的0.0278％。

中小股东总表决情况：

同意25616100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

98.5540％；反对323150股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数

的1.2433％；弃权52700股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2028％。

本议案获得通过。

（七）《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意189365163股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.7651％；反对332350股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.1751％；弃权113600股（其中，因未投票默认弃权32500股），占出席会

议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0598％。

中小股东总表决情况：

同意25546000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

98.2843％；反对332350股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数

的1.2787％；弃权113600股（其中，因未投票默认弃权32500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4371％。

本议案获得通过。

（八）《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

总表决情况：

同意189207463股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.6820％；反对474550股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2500％；弃权129100股（其中，因未投票默认弃权42000股），占出席会

议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0680％。

中小股东总表决情况：

同意25388300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

97.6775％；反对474550股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数

的1.8258％；弃权129100股（其中，因未投票默认弃权42000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4967％。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城（青岛）律师事务所张晓敏、孙一杰律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为“在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年度股东

大会决议；

2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于山东三维化学集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2025年4月17日