证券代码：002469证券简称：三维化学公告编号：2026-020

山东三维化学集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议时间：2026年4月24日14:00；

2、网络投票时间：2026年4月24日。其中通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的时间为2026年4月24日09:15-09:25、09:30-11:30、

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月

24日09:15-15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：

山东省青岛市崂山区香港东路185号2号楼青岛银丰玥美酒店3楼多功能3厅

（三）会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长曲思秋先生（六）会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集和召开符合《公司法》

《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，合法有效。

（七）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：

股东及股东授权代表有表决权股份数量占公司有表决权股份股东类别出席情况

代表人数（股）总数的比例（％）

总体出席会议情况23823742197036.5905

现场出席会议情况1216741066325.8006

普通股其中：

网络投票情况2267001130710.7899

出席会议的中小股东情况2327587590711.6937

2、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：

总表决结果提案议案名称同意反对弃权是否编码股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）通过

非累积投票提案——————《2025年度董事会工作报

23601687099.408213483000.5679568000.0239

1.00告》是

其中：中小股东7447080798.148213483001.7770568000.0749《2025年年度报告及摘

23599217099.397813386000.5638912000.0384

2.00要》是

其中：中小股东7444610798.115613386001.7642912000.1202《2025年末利润分配预

23597307099.389713938000.5871551000.0232

3.00案》是

其中：中小股东7442700798.090413938001.8369551000.0726《关于授权董事会制定

4.002026年中期分红方案的议23597287099.389713936000.5870555000.0234是案》其中：中小股东7442680798.090213936001.8367555000.0731《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及

√作为投票对象的子议案数：（2）是

2026年度薪酬方案的议案》

5.005.01非独立董事薪酬方案7472773297.993414547001.9076755000.0990

是

其中：中小股东7434570797.983314547001.9172755000.0995

5.02独立董事薪酬方案23589777099.358014386000.6059856000.0361

是

其中：中小股东7435170797.991214386001.8960856000.1128《关于续聘2026年度审

23598857099.396313784000.5806550000.0232

6.00计机构的议案》是

其中：中小股东7444250798.110913784001.8167550000.0725《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核23590297099.360214596000.6148594000.0250

7.00是管理制度>的议案》

其中：中小股东7435690797.998014596001.9237594000.0783《关于为控股子公司提供

23590307099.360314570000.6137619000.0261

8.00担保的议案》是

其中：中小股东7435700797.998214570001.9202619000.0816

注：（1）上表中，“比例”均指占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的比例，或占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

（2）上表中提案5.01，股东山东人和投资有限公司、曲思秋先生、孙波先生（合计持有公司股份161164038股）已回避表决，其股份不计入本提案出席本次会议股东所持有效表决权股份总数。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城（青岛）律师事务所靳如悦、冉令帅律师担任了本次股东会的见证律师并出具法律意见书，认为“在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效”。

四、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年度股东会决议；

2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于山东三维化学集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2026年4月24日