证券代码：002469证券简称：三维化学公告编号：2025-022

山东三维化学集团股份有限公司

第六届监事会2025年第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年

第三次会议（以下简称“会议”）于2025年8月8日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于2025年8月20日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。

二、监事会会议审议情况1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告及摘要》经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年半年度利润分配方案》

按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据公司《2025年半年度报告》（未经审计）确认，2025年半年度，公司母公司实现净利润人民币59520994.15元，支付2024年度股利人民币194658789.00元，提取法定盈余公积金人民币0.00元，加年初未分配利润人民币270388337.03元，报告期末母公司未分配利润为人民币135250542.18元。合并后期末公司未分配利润为人民币

1189286787.51元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司

报告期末可供分配利润为人民币135250542.18元。截至报告期末，公司总股本为648862630股。

公司2025年半年度利润分配方案为：以2025年6月30日的总股本

648862630股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），

共计人民币64886263.00元，不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配方案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。

经审议，监事会成员一致认为：董事会根据公司2024年度股东大会的授权，拟定的2025年半年度利润分配方案，考虑了公司实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的发展需求，充分保护了全体股东分享公司发展收益的权利；该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2025年半年度利润分配方案。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司为控股子公司青岛联信催化材料有限公司提供担保，有利于满足其经营业务需求，本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意公司本次担保事项。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》经核查，监事会认为公司本次修订《公司章程》事项符合《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，有利于促进公司规范运作。监事会同意修订《公司章程》等相关事项。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

山东三维化学集团股份有限公司监事会

2025年8月20日