证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2026-050

金正大生态工程集团股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月15日15:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长李玉晓先生

7、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

8、会议的出席情况出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为股东）共计831人，代表有表决权的股份为1061016478股，占本公司总股份数的

32.2887%，其中：（1）现场会议的出席情况

出席本次股东会现场会议的股东共1位，代表有表决权的股份982547392股，占本公司总股份数的29.90%。

（2）网络投票情况

参加网络投票的股东共830人，代表有表决权的股份78469086股，占本公司总股份数的2.3880%。

参加本次股东会的中小投资者（单独或合并持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共830名，代表有表决权的股份78469086股，占本公司总股份数的2.3880%。

9、公司董事和董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及北京市通商律师

事务所见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）关于下属子公

1050

总表决

司向银 98.967 9922 0.9352 102906448 0.097% 0

情况 8% 994 % 000

行申请 4

项目贷 审议通

1.00

款暨新 过其中，增对外中小股

提供担 67517 86.042 9922 12.645 1029 1.3113 0

东的表 092 9% 994 7% 000 %保的议决情况

案提案1为特别决议事项，已经由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京市通商律师事务所经办律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开的程序、出席本次股东会人员及会议召集人的资

格、本次股东会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、金正大生态工程集团股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；

2、北京市通商律师事务所出具的《关于金正大生态工程集团股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

2026年09月15日