证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2026-065

金正大生态工程集团股份有限公司

2026 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年11月05日15:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月05日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为2026年11月05日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长李玉晓先生

7、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

8、会议的出席情况出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为股东）共计359人，代表有表决权的股份为1041371130股，占本公司总股份数的

31.6909%，其中：1、现场会议的出席情况

出席本次股东会现场会议的股东共2位，代表有表决权的股份982797392股，占本公司总股份数的29.9084%。

2、网络投票情况

参加网络投票的股东共357人，代表有表决权的股份58573738股，占本公司总股份数的1.7825%。

参加本次股东会的中小投资者（单独或合并持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共358名，代表有表决权的股份58823738股，占本公司总股份数的1.7901%。

9、公司董事和董事会秘书出席了本次会议，第七届董事候选人、其他部分高级管理人

员及北京市通商律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意

提案编码 提案名称 表决分类 表决结果股数（股） 比例

1.00 关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案

选举李玉晓先

总表决情况 1032572873 99.1551%

生为第七届董

1.01 当选

事会非独立董 其中，中小股

85.0430%

事 东的表决情况 50025481选举李善伟先

总表决情况 99.1688%

生为第七届董 1032715068

1.02 当选

事会非独立董 其中，中小股

85.2847%

事 东的表决情况 50167676选举万鹏先生 总表决情况 99.1953%

1032991166

1.03 为第七届董事 当选其中，中小股会非独立董事 85.7541%

东的表决情况 50443774选举李新柱先

总表决情况 99.1650%

生为第七届董 1032675593

1.04 当选

事会非独立董 其中，中小股

85.2176%

事 东的表决情况 50128201

2.00 关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案

选举王军先生 总表决情况 1032740436 99.1712%

2.01 为第七届董事 当选其中，中小股会独立董事 85.3279%

东的表决情况 50193044

选举柳红军先 总表决情况 99.1714%

1032742137

2.02 生为第七届董 当选其中，中小股事会独立董事 85.3308%

东的表决情况 50194745

选举王学斌先 总表决情况 99.1669%

1032695700

2.03 生为第七届董 当选其中，中小股事会独立董事 85.2518%

东的表决情况 50148308

选举王伟先生 总表决情况 99.2005%

1033045496

2.04 为第七届董事 当选其中，中小股会独立董事 85.8465%

东的表决情况 50498104独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

三、律师出具的法律意见

北京市通商律师事务所经办律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开的程序、出席本次股东会人员及会议召集人的资

格、本次股东会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、金正大生态工程集团股份有限公司2026年第五次临时股东会决议；

2、北京市通商律师事务所出具的《关于金正大生态工程集团股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

2026年11月05日