证券代码：002471证券简称：中超控股公告编号：2026-026

江苏中超控股股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决、修改、增加议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025年度股东会的通知》。

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月20日（星期一）下午13:30；

（2）网络投票时间：2026年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月20日上午9:15至9:25，9:30至

11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为：2026年4月20日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超

控股股份有限公司会议室。

3、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、股东会召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长李变芬女士。

6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计2926人，代

表有表决权的股份258167364股，占公司股份总数的18.8614％，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表10人，代表有表决权的股份231094180股，占公司股份总数的16.8835％；通过网络投票的股东2916人，代表有表决权的股份

27073184股，占公司股份总数的1.9779％。

公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

总表决情况：同意257387564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6979%；反对441200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1709%；弃权338600股（其中，因未投票默认弃权10600股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1312%。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小股东表决情况：同意27606534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2529%；反对441200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5543%；弃权338600股（其中，因未投票默认弃权10600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1928%。

2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意257379864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6950%；反对442900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1716%；弃权344600股（其中，因未投票默认弃权11800股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1335%。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。其中中小股东表决情况：同意27598834股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2258%；反对442900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5603%；弃权344600股（其中，因未投票默认弃权11800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2140%。

3、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意257331764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6763%；反对473100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1833%；弃权362500股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1404%。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小股东表决情况：同意27550734股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0563%；反对473100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6666%；弃权362500股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2770%。

4、审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》

总表决情况：同意257171864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6144%；反对641600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2485%；弃权353900股（其中，因未投票默认弃权14200股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1371%。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小股东表决情况：同意27390834股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4930%；反对641600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2602%；弃权353900股（其中，因未投票默认弃权14200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2467%。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意257339064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6792%；反对475700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1843%；弃权352600股（其中，因未投票默认弃权15900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1366%。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小股东表决情况：同意27558034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0820%；反对475700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6758%；弃权352600股（其中，因未投票默认弃权15900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2421%。

6、审议通过了《关于提供担保额度的议案》

总表决情况：同意257159139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6095%；反对609800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2362%；弃权398425股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1543%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小股东表决情况：同意27378109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4482%；反对609800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1482%；弃权398425股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4036%。

7、审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意257367839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6903%；反对452400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1752%；弃权347125股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1345%。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小股东表决情况：同意27586809股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1834%；反对452400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5937%；弃权347125股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2229%。8、审议通过了《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》总表决情况：同意30862234股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.3992%；反对460800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4543%；

弃权363300股（其中，因未投票默认弃权14900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1466%。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。关联股东江苏中超投资集团有限公司、杨飞回避表决。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小股东表决情况：同意27562234股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0968%；反对460800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6233%；弃权363300股（其中，因未投票默认弃权14900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2798%。

9、审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意257198064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6245%；反对565400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2190%；弃权403900股（其中，因未投票默认弃权11600股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1564%。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小股东表决情况：同意27417034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5853%；反对565400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9918%；弃权403900股（其中，因未投票默认弃权11600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4229%。

10、审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意257139139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6017%；反对648600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2512%；弃权379625股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1470%。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小股东表决情况：同意27358109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3777%；反对648600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2849%；弃权379625股（其中，因未投票默认弃权11300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3374%。

三、律师出具的法律意见

江苏路修律师事务所指派王佳乐律师、余婷律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议

召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的江苏中超控股股份有限公司2025年度股东会决议；

2、江苏路修律师事务所出具的《关于江苏中超控股股份有限公司2025年度股东会法律意见》。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十日