中超控股:第六届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：002471证券简称：中超控股公告编号：2026-016

江苏中超控股股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会

议由董事长李变芬女士召集，并于2026年3月27日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2026年3月30日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

《2025年年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司2025年年度的经营状况。

公司 2025年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年年度报告》；《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）详见《证券时报》

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案需提交2025年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露

的公司《2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”相关内容。

公司独立董事史勤、王珊、范志军向董事会分别提交了《2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《独立董事 2025年度述职报告》。

本议案需提交2025年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案需提交2025年度股东会审议。

（五）审议通过《关于2025年度利润分配的预案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

同日披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案需提交2025年度股东会审议。

（六）审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。公司董事会同意继续聘用苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2026年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期为1年，自2025年度股东会

审议通过之日起生效。具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案需提交2025年度股东会审议。

（八）审议通过《关于提供担保额度的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

同日披露的《关于提供担保额度的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案需提交2025年度股东会审议。

（九）审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案需提交2025年度股东会审议。

（十）审议通过《关于2025年度计提资产及信用减值准备的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于2025年度计提资产及信用减值准备的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（十一）审议通过《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交2025年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于独立董事独立性自查情况报告的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

董事会对公司报告期内在任独立董事史勤、王珊、范志军的2025年度独立

性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

（十三）审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交2025年度股东会审议。

（十四）审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第四节公司治理”的部分内容。2026年度公司非独立董事、高管依据其在公司负责的具体管理工作，按《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定领取薪酬；公司独立董事津贴为4.26

万元/年（含税）。

薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司定于2026年4月20日召开2025年度股东会，具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

二、备查文件

（一）第六届董事会第三十六次会议决议；

（二）第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

（三）第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

（四）2026年第二次独立董事专门会议决议；

（五）深交所要求的其他文件。

特此公告。