证券代码：002471证券简称：中超控股公告编号：2025-062

江苏中超控股股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决、修改、增加议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开

2025年第四次临时股东会的通知》。

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月31日（星期四）下午13:30；

（2）网络投票时间：2025年7月31日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月31日上午9:15至9:25，9:30至

11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为：2025年7月31日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超

控股股份有限公司会议室。

3、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、股东会召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长李变芬女士。

6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计1854人，代表有表决权的股份247126851股，占公司股份总数的18.0548％，其中：出席现

场会议的股东及股东授权代表7人，代表有表决权的股份232236680股，占公司股份总数的16.9669％；通过网络投票的股东1847人，代表有表决权的股份

14890171股，占公司股份总数的1.0879％。

公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

同意242659351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1922％；

反对4127850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6703％；弃权

339650股（其中，因未投票默认弃权18700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1374％。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的

2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意10422671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.9970％；反对4127850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.7220％；弃权339650股（其中，因未投票默认弃权18700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2810％。

2、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》（需逐项表决）

2.01审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

同意242649751股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1883％；

反对4104050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6607％；弃权

373050股（其中，因未投票默认弃权71600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1510％。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的

2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意10413071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.9325％；反对4104050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5621％；弃权373050股（其中，因未投票默认弃权71600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5053％。

2.02审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

同意242617351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1752％；

反对4111550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6637％；弃权

397950股（其中，因未投票默认弃权86100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1610％。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的

2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意10380671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.7149％；反对4111550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.6125％；弃权397950股（其中，因未投票默认弃权86100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6726％。

2.03审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

同意242585351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1623％；

反对4145650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6775％；弃权

395850股（其中，因未投票默认弃权80500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1602％。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的

1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意10348671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.5000％；反对4145650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.8415％；弃权395850股（其中，因未投票默认弃权80500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6585％。

2.04审议通过了《关于修订＜独立董事津贴制度＞的议案》同意242199851股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0063％；

反对4471450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8094％；弃权

455550股（其中，因未投票默认弃权131700股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1843％。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的

1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意9963171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.9111％；反对4471450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.0295％；弃权455550股（其中，因未投票默认弃权131700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0594％。

2.05审议通过了《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

同意242550951股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1484％；

反对4134350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6730％；弃权

441550股（其中，因未投票默认弃权129500股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1787％。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的

1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意10314271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.2690％；反对4134350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.7656％；弃权441550股（其中，因未投票默认弃权129500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9654％。

2.06审议通过了《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》

同意242318751股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0544％；

反对4342150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7571％；弃权

465950股（其中，因未投票默认弃权150500股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1885％。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的

1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意10082071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.7096％；反对4342150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1612％；弃权465950股（其中，因未投票默认弃权150500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1292％。

2.07审议通过了《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》

同意242277851股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0379％；

反对4383950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7740％；弃权

465050股（其中，因未投票默认弃权147700股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1882％。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的

1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意10041171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.4349％；反对4383950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.4419％；弃权465050股（其中，因未投票默认弃权147700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1232％。

2.08审议通过了《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》

同意242544951股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1459％；

反对4117250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6660％；弃权

464650股（其中，因未投票默认弃权149800股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1880％。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的

1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意10308271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.2287％；反对4117250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.6508％；弃权464650股（其中，因未投票默认弃权149800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1205％。

3、审议通过了《关于对全资子公司中超电缆提供担保额度的议案》

同意242125251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9761％；

反对4395750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7787％；弃权

605850股（其中，因未投票默认弃权99600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.2452％。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小投资者表决结果：同意9888571股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.4101％；反对4395750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.5212％；弃权605850股（其中，因未投票默认弃权99600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0688％。

三、律师出具的法律意见

江苏路修律师事务所指派王佳乐律师、吴鹏谦律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人

资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的江苏中超控股股份有限公司2025年第四次临时

股东会决议；

2、江苏路修律师事务所出具的《关于江苏中超控股股份有限公司2025年第四次临时股东会法律意见》。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二五年七月三十一日