中超控股:第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002471证券简称：中超控股公告编号：2025-051

江苏中超控股股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会

议由董事长李变芬召集，并于2025年6月20日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2025年6月23日10:00在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

根据深圳证券交易所《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司第六届董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期至第六届董事会期满为止，各委员会成员如下：

战略委员会：召集人为李变芬，委员为李变芬、陈铖、刘广忠。

审计委员会：召集人为史勤，委员为史勤、李变芬、王珊。

提名委员会：召集人为王珊，委员为王珊、李变芬、史勤。

薪酬与考核委员会：召集人为王珊，委员为王珊、李变芬、史勤。

（二）审议通过《关于再次延长2023年度向特定对象发行股票决议有效期的议案》同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

鉴于公司2023年度向特定对象发行股票的股东会决议有效期和授权有

效期即将到期，为保持本次向特定对象发行股票相关工作的连续性和有效性，公司拟再次延长2023年度向特定对象发行股票决议有效期，再次延长后的有效期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行 A 股股票的其他内容保持不变。

本议案已经公司战略委员会审议通过。