证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2026-071

江苏中超控股股份有限公司

2026 年第七次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 14日 13:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

09月 14日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026年 09月 14日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、股东会召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长李变芬女士。

6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计 1021人，代表有表决权

的股份 238039630股，占公司股份总数的 17.3909%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 7人，代表有表决权的股份 229706030股，占公司股份总数的 16.7821%；通过网络投票的股东 1014 人，代表有表决权的股份 8333600 股，占公司股份总数的

0.6088%。

公司董事出席了本次股东会，公司董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 同意 反对 弃权 回避

提案名称 表决分类 表决结果

编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股）

总表决情况 235911430 99.1059% 1926700 0.8094% 201500 0.0846% 0 通过《关于修订<募其中，中小

1.00 集资金使用管理

股东的表决 6205400 74.4624% 1926700 23.1197% 201500 2.4179% 0 通过办法>的议案》情况《关于对全资子 总表决情况 235754030 99.0398% 2079300 0.8735% 206300 0.0867% 0 通过公司远方电缆提 其中，中小

2.00

供担保额度的议 股东的表决 6048000 72.5737% 2079300 24.9508% 206300 2.4755% 0 通过案》 情况三、律师出具的法律意见

江苏路修律师事务所指派王佳乐律师、余婷律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合

相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的江苏中超控股股份有限公司 2026年第七次临时股东会决议；

2、江苏路修律师事务所出具的《关于江苏中超控股股份有限公司 2026年第七次临时股东会法律意见》。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

2026年 09月 14日