证券代码：002471证券简称：中超控股公告编号：2026-062

江苏中超控股股份有限公司

2026年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月10日13:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月10日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2026年08月10日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、股东会召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长李变芬女士。

6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计1611人，代表有表决权

的股份241929613股，占公司股份总数的17.6751%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表7人，代表有表决权的股份229706030股，占公司股份总数的16.7821%；通过网络投票的股东1604人，代表有表决权的股份12223583股，占公司股份总数的

0.8930%。

公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决结提案名称表决分类股数股数股数比

编码股数（股）比例比例比例果

（股）（股）（股）例

总表决情况24065004799.4711%10463000.4325%2332660.0964%00%《关于回购注销部分限制

1.00其中，中小股东的通过性股票的议案》1094401789.532%10463008.5597%2332661.9083%00%表决情况

总表决情况24035919799.3509%10805500.4466%4898660.2025%00%《关于变更注册资本并修

2.00其中，中小股东的通过订＜公司章程＞的议案》1065316787.1526%10805508.8399%4898664.0075%00%表决情况《关于2023年限制性股票总表决情况23953319799.0095%20620500.8523%3343660.1382%00%激励计划首次授予限制性

3.00其中，中小股东的通过

股票第三个解除限售期解982716780.3951%206205016.8694%3343662.7354%00%表决情况除限售条件成就的议案》三、律师出具的法律意见

江苏路修律师事务所指派王佳乐律师、余婷律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合

相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的江苏中超控股股份有限公司2026年第六次临时股东会决议；

2、江苏路修律师事务所出具的《关于江苏中超控股股份有限公司2026年第六次临时股东会法律意见》。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

2026年08月10日