中超控股:关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：002471证券简称：中超控股公告编号：2025-061 江苏中超控股股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025年7月14日在公司会议室召开，会议决定于2025年7月31日召开公司2025年第四次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会。 2、会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2025年7月31日（星期四）下午13:30；（2）网络投票时间为：2025年7月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月31日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月31日上午9:15至下午15:00期间任意时间。 5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2025年7月23日 7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡2025年7月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；（2）公司董事、高级管理人员；（3）公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。二、会议审议事项 1、会议议案备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票 100总议案：除累积投票提案外的所有提案√ 非累积投票提案 1.00《关于修订

<公司章程>

的议案》√ √ 2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》（需逐项表决）作为投票对象的子议案数：（8） 2.01《关于修订

<董事会议事规则>

的议案》√ 2.02《关于修订

<股东大会议事规则>

的议案》√ 2.03《关于修订

<独立董事工作制度>

的议案》√ 2.04《关于修订

<独立董事津贴制度>

的议案》√ 2.05《关于修订

<累积投票制实施细则>

的议案》√ 2.06《关于修订

<募集资金使用管理办法>

的议案》√ 2.07《关于修订

<对外担保管理办法>

的议案》√ 2.08《关于修订

<关联交易管理办法>

的议案》√ 3.00《关于对全资子公司中超电缆提供担保额度的议案》√2、披露情况上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见同日《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）发布的相关信息公告。 3、特别说明（1）议案1.00、2.01、2.02、3.00须经股东会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。其余议案经股东会以普通决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过。（2）公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。三、会议登记事项： 1、登记方式：（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2025年7月 29日下午5:00点前送达或发送至公司），不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。 2、登记时间：2025年7月29日上午8:30-11:00，下午1:00-5:00 3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室；邮政编码：214242。传真：0510-87698298。信函请注“股东会”字样。四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、其他事项 1、现场会议联系方式公司地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司；联系人：林丹萍；电话：0510-87698298；传真：0510-87698298；会议联系邮箱：zccable002471@163.com。 2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。附件一：参加网络投票的具体操作流程附件二：授权委托书六、备查文件 1、江苏中超控股股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告。特此公告。江苏中超控股股份有限公司董事会二〇二五年七月十四日附件一参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序 1、投资者投票代码：362471。 2、投票简称：中超投票。 3、填报表决意见对于本次股东会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年7月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月31日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年7月31日（现场股东会结束当日）下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：授权委托书江苏中超控股股份有限公司 2025年第四次临时股东会授权委托书本人（本公司）作为江苏中超控股股份有限公司股东，兹委托先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2025年7月31日召开的江苏中超控股股份有限公司2025年第四次临时股东会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票 100总议案：除累积投票提案外的所有提案√ 非累积投票提案 1.00《关于修订