中超控股:关于2023年度向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

证券代码：002471证券简称：中超控股公告编号：2026-012

江苏中超控股股份有限公司

关于2023年度向特定对象发行股票预案

修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月27日召开第

五届董事会第四十次会议，于2023年7月13日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》等议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，公司于2023年7月24日召开第五届董事会第四十二次会议审议通过《江苏中超控股股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东会的授权，公司于2023年8月22日召开第五届董事会第四十六次会议，于2023年9月7日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《江苏中超控股股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，公司于2025年8月18日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《江苏中超控股股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况和资金统筹安

排在募集资金总额中进一步调减本次募集资金19240万元，其中包括本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额2538.13万元。公司本次发行募集资金总额由不超过人民币118460万元下调至不超过人民币99220万元。

因此对《江苏中超控股股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》的有关内容进行必要修订与更新。2026年3月3日，公司召开第六届董事会第三十五次会议审议通过《江苏中超控股股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（四次修订稿）》（以下简称“本预案”）等相关议案，并于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了相关公告。

为便于投资者理解和查阅，公司就本次发行预案涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节修订情况

更新本预案所述本次发行相关事项的生效和完成、尚待完成的程序相特别提示关表述；修订募集资金总额。

第一节本次向特定对更新本次发行的背景描述；修订募集资金总额；更新本预案所述本次

象发行股票方案概要发行相关事项的生效和完成、尚待完成的程序相关表述。

第二节董事会关于本修订募集资金总额；更新募投项目基本情况描述；更新了项目建设的次募集资金使用的可行必要性及可行性中的部分文字表述；更新了本次募投项目涉及报批事

性分析项情况；更新了本次募投项目中“补充流动资金”的募资资金总额。

第四节本次发行相关

更新相关财务数据至2025年9月末：根据实际情况更新了部分风险。

风险

第六节本次发行对即

基于报告期的更新，修订了财务测算主要假设以及基于此假设测算的期回报摊薄的影响及填本次发行对公司主要财务指标的影响。