证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2026-044

浙江双环传动机械股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七

次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以邮件方式送达。会议于 2026 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，亲自出席董事 9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司于2026年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2026 年

第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日