证券代码：002472证券简称：双环传动公告编号：2025-080

浙江双环传动机械股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议时间：2025年12月18日14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月

18日9:15至15:00的任意时间。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、股权登记日：2025年12月10日

5、现场会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合

大厦公司会议室

6、会议主持人：董事长吴长鸿先生

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况参加本次股东大会的股东及股东代理人共740人，代表股份378420629股，占公司有表决权总股份的44.5314%。

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共23人，代表股份201104608股，占公司有表决权总股份的23.6654%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东共717人，代表股份177316021股，占公司有表决权总股份的20.8660%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共731人，代表股份243174601股，占公司有表决权总股份的28.6161%。

中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持

有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

5、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次

会议进行了现场见证。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

议案1.00审议通过《关于变更注册资本、经营范围并修订＜公司章程＞及其附件的议案》

总表决情况：

同意325788562股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.0916%；

反对48959216股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的12.9378%；弃权3672851股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9706%。

中小股东总表决情况：

同意190542534股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

78.3563%；反对48959216股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.1334%；弃权3672851股（其中，因未投票默认弃权200股），占

出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5104%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案2.00逐项审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

2.01审议通过《关于制定＜累积投票制实施细则＞的议案》

总表决情况：

同意378190628股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9392%；

反对140001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0370%；弃权

90000股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.0238%。

中小股东总表决情况：

同意242944600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.9054%；反对140001股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.0576%；弃权90000股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0370%。

2.02审议通过《关于制定＜股东会网络投票实施细则＞的议案》

总表决情况：

同意378197728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9411%；

反对140701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0372%；弃权

82200股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.0217%。

中小股东总表决情况：

同意242951700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.9083%；反对140701股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.0579%；弃权82200股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0338%。2.03审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》总表决情况：

同意316772413股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.7091%；

反对61567916股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.2697%；弃权80300股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0212%。

中小股东总表决情况：

同意181526385股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

74.6486%；反对61567916股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的25.3184%；弃权80300股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0330%。

2.04审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意316771313股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.7088%；

反对61567916股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.2697%；弃权81400股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0215%。

中小股东总表决情况：

同意181525285股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

74.6481%；反对61567916股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的25.3184%；弃权81400股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0335%。

2.05审议通过《关于修订＜投资决策管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意316783313股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.7120%；

反对61556816股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.2668%；弃权80500股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%。

中小股东总表决情况：

同意181537285股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

74.6531%；反对61556816股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的25.3138%；弃权80500股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0331%。

2.06审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意316765613股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.7073%；

反对61575516股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.2717%；弃权79500股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0210%。

中小股东总表决情况：

同意181519585股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

74.6458%；反对61575516股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的25.3215%；弃权79500股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0327%。

2.07审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

总表决情况：

同意316761813股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.7063%；

反对61571916股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.2708%；弃权86900股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0230%。

中小股东总表决情况：

同意181515785股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

74.6442%；反对61571916股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.3200%；弃权86900股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出

席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0357%。

2.08审议通过《关于修订＜独立董事津贴制度＞的议案》

总表决情况：

同意378060325股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9048%；

反对274104股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0724%；弃权

86200股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.0228%。

中小股东总表决情况：

同意242814297股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.8518%；反对274104股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.1127%；弃权86200股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0354%。

议案3.00审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意376843275股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5832%；

反对1487954股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3932%；弃权

89400股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.0236%。

中小股东总表决情况：

同意241597247股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.3513%；反对1487954股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的0.6119%；弃权89400股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0368%。

三、备查文件

1、浙江双环传动机械股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议。

2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2025年12月18日