浙江双环传动机械股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定，认真履行董事会职责，严格执行股东会各项决议，不断提升公司治理水平，推动公司持续健康发展。现将公司董事会2025年度主要工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况回顾

在外部环境严峻复杂、行业竞争日趋激烈的背景下，公司依托深厚技术积累与持续市场拓展，实现经营业绩稳健增长。2025年度，公司实现总营收

911217.17万元，同比增长3.77%；归属于上市公司股东的净利润126151.79万元，同比增长23.21%。公司经营情况如下：

（一）多元业务拓市场，研发创新促发展

1.新能源汽车齿轮业务：抢抓外包机遇，国内外市场同步拓展

新能源汽车齿轮业务已成为公司第一大业务板块，报告期内实现营业收入

410238.29万元，占公司总业务比重达45.02%，同比增长21.72%，增长态势显著，全球市场占有率持续稳步提升。

国内市场方面，一方面随着新能源汽车电驱动技术的持续迭代升级，市场对齿轮产品的精度要求不断提高，研发与资本投入门槛相应提升，专业齿轮厂商在技术、品质、成本及交付效率上的综合优势上愈发凸显，进而推动下游厂商将齿轮产品委托给专业齿轮制造厂商；另一方面，下游终端市场格局发生深刻变革，市场竞争日趋激烈，越来越多传统车企逐步收缩零部件自制业务布局，选择将齿轮产品外包给专业加工厂商。上述行业趋势，为公司带来了广阔的市场发展机遇。

报告期内，公司精准把握行业趋势，积极拓展市场，客户群体进一步丰富、结构持续优化；同时，依托产线柔性化生产优势，合理调配产销资源、提升产销匹配效率，高效满足市场多样化需求。

国际市场方面，随着全球汽车行业电动化转型深入推进，下游一级电驱动系统集成商竞争格局发生变化，齿轮产品外包需求较传统燃油车时期大幅增加，行业外包趋势进一步凸显。公司借助匈牙利生产基地的建设与运营，持续提升品牌国际认可度，积极拓展海外市场，成功获取多个新能源汽车齿轮项目合作机会；

报告期内，公司服务于海外平台项目的出货量同比实现大幅增长，海外市场布局成效显著。

2.智能执行机构业务：研发驱动场景拓展，多元渗透稳健增长

2025年度，公司注塑及复合材料相关业务实现良性发展态势，营收稳步攀升，成为推动公司业绩增长的核心力量之一。凭借专业的研发优势与技术积累，公司在电动助力车（eBike）驱动系统、家用扫地机、智能汽车等多个下游应用

领域均实现业务突破。目前，公司已与国内扫地机头部厂商建立不同层次的合作关系，同时积极布局海外市场、拓展海外客户，同步推进割草机、泳池清洗机等新兴应用场景布局，进一步拓宽业务市场边界，夯实市场基础。此外，公司将聚焦智能汽车核心应用场景，重点推进电子机械制动系统（EMB）齿轮等业务的拓展，着力提升单车配套价值与业务盈利能力。未来，公司将持续加大研发投入、推进技术创新，持续深化市场多元化布局，不断挖掘新的业绩增长点。

3.商用车齿轮业务：聚焦新能源转型，积极应对需求短期波动

报告期内，受商用车下游客户需求的短期波动影响，公司相关业务发展面临阶段性挑战。对此，公司以业务结构优化为核心抓手，争取多项举措破解发展瓶颈。一方面，抢抓新能源商用车产业快速发展机遇，加大技术研发投入，开发新能源商用车传动系统的齿轮产品，稳步推动商用车齿轮业务向新能源领域转型迭代，培育业务增长新动能。另一方面，积极拓展海外市场，重点深化与国际知名商用车企业的战略合作，不断提升海外市场份额，对冲短期波动带来的影响。上述一系列举措，将为该业务板块的后续发展提供有力支撑，推动业务质量与经营效益的稳步提升。

4.工程机械相关业务：聚焦场景拓展，丰富产业应用

报告期内，工程机械行业整体运行稳健，为公司业务发展营造了良好的外部环境。公司持续深化与工程机械头部客户的合作，不断拓展业务场景与产品应用领域，带动配套齿轮产品需求稳步释放。未来，公司将紧跟行业场景延伸趋势，精准对接头部客户需求，持续拓宽业务布局。

5.机器人减速器业务：深耕技术创新赋能产业升级报告期内，公司机器人减速器业务运行稳健，实现稳步增长。未来，机器人

产业将朝着多元形态、智能深度升级、场景精准适配的方向发展，机器人产品持续向模块化、一体化、轻量化迭代。针对上述行业发展趋势，公司控股子公司环动科技聚焦减速器核心技术攻关，有序推进重点研发项目，精准对接产业需求。

其一，在重载 RV 精密减速器领域，采用理论建模、数据驱动、仿真分析与实验验证相结合的闭环研究方法，着力攻克高精度、长寿命核心技术，构建具有自主知识产权的高节拍机器人技术体系，助力提升我国高端机器人领域的整体技术竞争力。其二，在机电一体化领域，同步推进电机减速器一体化旋转关节模组项目，精准适配机器人轻便化、高效化、智能化、共融化的发展方向，针对一体化智能关节执行器的关键技术瓶颈，深入开展系统集成、误差建模及性能提升技术研究，不断完善产品矩阵，为机器人新兴应用场景提供核心技术支撑。

报告期内，环动科技入选国家专精特新重点“小巨人”企业，荣获机械工业科学技术奖一等奖，且国内市场占有率连续多年位居行业前列，充分体现了其技术领先优势与核心研发能力，为公司相关业务实现持续高质量发展筑牢根基。

（二）深耕运营提效能，智能技术赋新能

报告期内，公司运营体系持续优化，经营效能稳步提升，核心指标有所改善。

公司秉持科学管控理念，精准研判市场需求、高效对接客户诉求，产能利用率持续发挥稳定，实现产能资源的高效配置与充分释放。同时，公司深耕内部管理提质，以精益化管理为抓手、数字化工具为支撑，持续推进生产环节成本管控优化，着力提升人均产出效能。其次，公司整合集团供应链管理体系，通过流程优化、科学管控实现供应链成本持续下行，全方位巩固并强化了核心竞争优势。最后，智能技术在公司内部的应用落地成经营提质增效的核心抓手，公司以“一把手工程”高位推进智能工具的应用落地，加快构建全链条智能工具的应用体系。

二、2025年度公司董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开9次董事会会议，具体情况如下：

会议时间会议名称审议事项表决结果1、《2024年度总经理工作报告》

2、《2024年度董事会工作报告》

3、《2024年度财务决算报告》

4、《2024年度利润分配预案》

5、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

6、《2024年度内部控制自我评价报告》

7、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

8、《关于公司〈2024年度可持续发展报告〉的议案》

9、《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

第七届董事会第10、《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》全部审议

2025年4月23日

三次会议11、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》通过

12、《关于2025年度申请授信额度的议案》13、《关于2025年度公司及子公司提供融资担保的议案》

14、《关于制定〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》15、《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的议案》

16、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

17、《关于续聘会计师事务所的议案》

18、《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

第七届董事会第1.《关于2025年第一季度报告的议案》全部审议

2025年4月27日

四次会议2.《关于制定〈市值管理制度〉的议案》通过第七届董事会第1.《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格全部审议

2025年6月4日五次会议的议案》通过1.《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权

第七届董事会第的议案》全部审议

2025年6月30日六次会议2.《关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期通过

权第三个行权期行权条件成就的议案》1.《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》2.《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议

第七届董事会第案》全部审议

2025年7月10日七次会议3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员通过工持股计划相关事宜的议案》4.《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.《2025年半年度利润分配预案》

第七届董事会第全部审议

2025年8月25日2.《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

八次会议通过

3.《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

1.《关于公司2025年第三季度报告的议案》2.《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格

第七届董事会第全部审议

2025年10月28日的议案》

九次会议通过3.《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》4.《关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期

权第三个行权期行权条件成就的议案》

1.《关于向全资子公司增资的议案》2.《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉

第七届董事会第及其附件的议案》全部审议

2025年11月28日

十次会议3.《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》通过

4.《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

5.《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

第七届董事会第1.《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》全部审议

2025年12月29日

十一次会议2.《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》通过

（二）股东会决议执行情况

公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等有

关规定召集、召开股东会。本报告期内共召开4次股东大会，具体情况如下：

会议时间会议名称审议事项表决结果

1.《2024年度董事会工作报告》

2.《2024年度监事会工作报告》

3.《2024年度财务决算报告》

4.《2024年度利润分配预案》

2024年年度股东5.《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》全部审议

2025年5月16日

大会6.《关于2025年度董事薪酬方案的议案》通过

7.《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

8.《关于2025年度申请授信额度的议案》

9.《关于2025年度公司及子公司提供融资担保的议案》

10.《关于续聘会计师事务所的议案》1.《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》2025年第一次临2.《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议全部审议

2025年7月29日时股东大会案》通过3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

2025年第二次临全部审议

2025年9月15日《2025年半年度利润分配预案》

时股东大会通过1.《关于变更注册资本、经营范围并修订＜公司章程

2025年第三次临＞及其附件的议案》全部审议

2025年12月18日

时股东大会2.《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》通过

3.《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

（三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。在2025年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，深入公司实地调研，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。

（四）董事会各专业委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资

委员会及环境、社会及治理（ESG）委员会五个专门委员会。报告期内，各专门委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及公司董事会专门委员会工

作细则的相关规定运作，各委员会成员充分发挥各自的专业特长和优势，认真履行职责，就公司重要事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

三、2026年度公司经营计划

1.继续构建多元化产品矩阵，实现稳健发展

公司始终坚守深耕齿轮主业、培育多元增长极的核心战略，以齿轮核心技术为立身之本，精准把握齿轮研发与制造加速外包的市场机遇，聚焦主业深耕细作、稳健经营，持续巩固行业核心竞争力。同时，以主业为依托，积极拓展齿轮相关衍生业务，深挖齿轮技术多元应用场景，不断拓宽市场空间、培育新的业绩增长点。

1）抢抓齿轮业务外包加速机遇，顺应整车厂商竞争格局变化与齿轮技术升级趋势，提升单车齿轮配套价值，筑牢技术护城河，持续提高全球新能源汽车齿轮市场占有率；

2）紧跟国内电驱动技术迭代升级步伐，对需求趋势向好的产品提前开展产

能规划与柔性产线建设，保障高效交付；

3）积极拓展非金属及复合材料智能执行机构市场，以材料轻量化与精密齿

轮传动技术融合为突破口，战略布局智能汽车、智能家居、未来出行等新兴领域，研发适配多场景的驱动产品，更好满足消费升级与科技生活需求；

4）依托工业机器人减速器已形成的市场口碑与技术优势，持续深化技术创新，开发适配不同负载、契合未来机器人发展方向的产品，为全球机器人企业提供核心传动部件一站式解决方案。

通过多赛道协同发力，公司将构建覆盖高精密传动领域、具备一站式服务能力的多元化产品矩阵，进一步提升市场抗风险能力，持续巩固行业领先地位。2.加快境外产能建设，积极开拓海外市场

2026年，公司立足全球业务发展规划，将匈牙利基地、越南基地的供应链

体系建设列为年度重点工作计划，以“精准布局、高效落地、协同赋能”为导向，有序推进境外产能建设，进一步强化海外市场核心竞争力，为公司整体业务高质量发展筑牢产能与供应链支撑。具体来看，匈牙利基地将以加快海外本土化供应链开发为核心，稳步推进境外制造能力建设，按计划有序实现项目投产及产能爬坡，确保产能释放与市场需求精准匹配。该基地重点聚焦欧洲市场，深耕新能源汽车电驱动系统齿轮核心业务，深度对接欧美主流车企及 Tier1 供应商，全力打造欧洲区域产能核心与服务枢纽，通过本土化供应链布局和制造能力提升，精准响应区域市场高端需求；越南基地重点布局注塑及复合材料智能执行机构业务，聚焦并覆盖东南亚市场需求。

综合以上，公司将稳步推进海外供应链能力建设，逐步实现本地化链条垂直整合，持续完善海外业务布局，推动海外业务稳步提质拓展。

3.持续提升研发能力，加大创新力度

公司始终坚持以客户需求为导向，聚焦高速、低噪、安全、低碳的精密传动领域，推动技术创新与产业应用深度衔接，致力于成为客户首选的创新伙伴。具体举措如下：

1）强化产品创新，拓宽场景覆盖。持续优化产品成本控制体系与 NVH（噪声、振动与声振粗糙度）性能，进一步扩大市场份额；针对领先客户需求，提供定制化综合解决方案，满足客户差异化、高品质的产品需求。

2）深化工艺创新，巩固质量优势。持续推进精密制造与装配工艺的革新突破，优化核心生产工艺流程，提升加工效率与产品良率，实现制造成本精准管控；

优化锻造、注塑等关键模具设计，革新工艺参数设置，建立生产过程变量精准控制系统，减少试错频次与成本投入，实现生产效率与产品质量的双向提升。

3）推进材料创新，深挖技术壁垒。聚焦齿轮与执行机构核心材料需求，系

统性开展表面改性技术与新型材料研发工作，重点提升材料耐磨性、抗疲劳性与轻量化水平；加快新材料、新工艺在执行机构中的产业化应用，推动产品性能迭代升级，强化产品差异化优势。4）升级试验能力，加速成果转化。持续推进试验验证能力与平台建设，构建覆盖产品全生命周期的试验验证体系；重点完善 NVH 试验能力，补齐零部件性能测试、可靠性验证、极端工况模拟等核心测试短板，精准输出试验数据与产品优化方案，为产品迭代提供科学支撑；同时开放试验资源与客户共享，深度参与客户研发全过程，提升客户黏性，实现与客户协同创新、共赢发展。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2026年4月22日