证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2026-040

浙江双环传动机械股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六

次会议通知于 2026 年 10 月 12 日以邮件方式送达。会议于 2026 年 10 月 16 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，亲自出席董事 9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于新增 2026 年度为下属公司提供担保的议案》

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司于2026年10月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于新增

2026 年度为下属公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

公司将于2026年 11月 2日 14:30在浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道

658-1 号 2 幢和合大厦公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于2026年10月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开

2026 年第三次临时股东会的通知》特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日