证券代码：002472证券简称：双环传动公告编号：2025-030

浙江双环传动机械股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议时间：2025年5月16日下午14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股权登记日：2025年5月8日

5、现场会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合

大厦公司会议室

6、会议主持人：董事长吴长鸿先生

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况参加本次股东大会的股东及股东代理人共346人，代表股份329846663股，占公司有表决权总股份的39.3973%。

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共27人，代表股份198308550股，占公司有表决权总股份的23.6862%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东共319人，代表股份131538113股，占公司有表决权总股份的15.7111%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共337人，代表股份205696885股，占公司有表决权总股份的24.5687%。

（注：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为10392177股，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。）中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持

有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司董事、监事及高级管理人员以现场及视频方式出席或列席了本次股东大会。

4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次

会议进行了现场见证。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

议案1.00审议通过了《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意329740963股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9680％；反对87200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0264％；弃权18500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东

所持有效表决权股份总数的0.0056％。中小股东总表决情况：

同意205591185股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

99.9486％；反对87200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0424％；弃权18500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0.0090％。

议案2.00审议通过了《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意329737263股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9668％；反对83400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0253％；弃权26000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东

所持有效表决权股份总数的0.0079％。

中小股东总表决情况：

同意205587485股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

99.9468％；反对83400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0405％；弃权26000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0.0126％。

议案3.00审议通过了《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意329737963股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9670％；反对82700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0251％；弃权26000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东

所持有效表决权股份总数的0.0079％。

中小股东总表决情况：

同意205588185股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

99.9472％；反对82700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0402％；弃权26000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0.0126％。议案4.00审议通过了《2024年度利润分配预案》总表决情况：

同意329739763股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9676％；反对88600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0269％；弃权18300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0055％。

中小股东总表决情况：

同意205589985股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

99.9480％；反对88600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0431％；弃权18300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的0.0089％。

议案5.00审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意329733263股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9656％；反对87400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0265％；弃权26000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东

所持有效表决权股份总数的0.0079％。

中小股东总表决情况：

同意205583485股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

99.9449％；反对87400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0425％；弃权26000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0.0126％。

议案6.00审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》出席会议的关联股东在审议本议案时回避表决。

总表决情况：

同意212405291股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9380％；反对97600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0459％；弃权34100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东

所持有效表决权股份总数的0.0160％。

中小股东总表决情况：

同意205565185股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

99.9360％；反对97600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0474％；弃权34100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0.0166％。

议案7.00审议通过了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》出席会议的关联股东在审议本议案时回避表决。

总表决情况：

同意169987908股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9116％；反对113900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0669％；弃权36500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东

所持有效表决权股份总数的0.0215％。

中小股东总表决情况：

同意169637908股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

99.9114％；反对113900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0671％；弃权36500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0.0215％。

议案8.00审议通过了《关于2025年度申请授信额度的议案》

总表决情况：

同意329738663股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9673％；反对89400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0271％；弃权18600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东

所持有效表决权股份总数的0.0056％。

中小股东总表决情况：同意205588885股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

99.9475％；反对89400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0435％；弃权18600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0.0090％。

议案9.00审议通过了《关于2025年度公司及子公司提供融资担保的议案》

总表决情况：

同意254431568股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

77.1363％；反对75396595股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

22.8581％；弃权18500股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.0056％。

中小股东总表决情况：

同意130281790股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

63.3368％；反对75396595股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数

的36.6542％；弃权18500股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0090％。

议案10.00审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意316800973股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

96.0449％；反对13005629股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

3.9429％；弃权40061股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议股东

所持有效表决权股份总数的0.0121％。

中小股东总表决情况：

同意192651195股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

93.6578％；反对13005629股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数

的6.3227％；弃权40061股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0195％。

五、备查文件1、浙江双环传动机械股份有限公司2024年年度股东大会决议。

2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2024年年度股东大会决议的法律意见书》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2025年5月16日