证券代码：002472证券简称：双环传动公告编号：2026-016

浙江双环传动机械股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月26日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月26日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年5月18日

7.出席对象：

（1）于2026年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：浙江省台州市玉环市沙门镇滨港工业园区银涛路201号公司

会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案该列打勾提案名称提案类型编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年度利润分配预案》非累积投票提案√

3.00《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》非累积投票提案√

4.00《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》非累积投票提案√

5.00《关于2026年度申请授信额度的议案》非累积投票提案√

6.00《关于2026年度公司及子公司提供融资担保的议案》非累积投票提案√

7.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√

8.00《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》非累积投票提案√

9.00《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》非累积投票提案√

除上述提案外，公司独立董事将在本次年度股东会上述职。独立董事述职报告详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述提案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。

提案6.00、8.00属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；审议提案4.00时，关联股东将回避表决。

根据相关规定，公司将就本次股东会审议影响中小投资者利益的议案对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记

2.登记时间：2026年5月20日（上午8:30—11:30、13:30—16:30）

3.登记地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大

厦9楼

4.登记手续

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证

明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等

办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件通过信函、邮件或传真方式登记（须在

2026年5月20日前送达公司，并请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

5.会议联系方式

联系人：陈海霞、冉冲

邮箱：shdmb@gearsnet.com

电话：0571-81671018

传真：0571-81671020

邮编：310023

联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦

9楼

6.会议费用：出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。五、备查文件

《第七届董事会第十二次会议决议》特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2026年4月22日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362472”，投票简称为“双环投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月26日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2浙江双环传动机械股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江双环传动机械股份有限

公司于2026年05月26日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案同反弃提案名称备注编码意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年度利润分配预案》√

3.00《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》√

4.00《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》√

5.00《关于2026年度申请授信额度的议案》√

6.00《关于2026年度公司及子公司提供融资担保的议案》√

7.00《关于续聘会计师事务所的议案》√

8.00《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》√

9.00《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》√

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：