证券代码：002472证券简称：双环传动公告编号：2026-019

浙江双环传动机械股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示

1.本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

2.本次股东会无变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人：公司董事会

2.会议召开时间：

现场会议时间：2026年5月26日14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2026年5月26日9:15至15:00的任意时间。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4.股权登记日：2026年5月18日

5.现场会议地点：浙江省台州市玉环市沙门镇滨港工业园区银涛路201号公

司会议室

6.会议主持人：董事长吴长鸿先生

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东代理人共838人，代表股份324103657股，占公司有表决权总股份的38.1299%。1.现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东代理人共20人，代表股份159066630股，占公司有表决权总股份的18.7138%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东共818人，代表股份165037027股，占公司有表决权总股份的19.4162%。

3.中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次股东会的中小股东及股东代理人共830人，代表股份168841326股，占公司有表决权总股份的19.8637%。

中小股东系指除担任公司董事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。

5.浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东会，同时见证律师对本次会议

进行了现场见证。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

议案1.00审议通过了《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意323877257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9301%；

反对201500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0622%；弃权24900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0077%。

中小股东总表决情况：

同意168614926股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8659%；反对201500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1193%；弃权24900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0147%。议案2.00审议通过了《2025年度利润分配预案》总表决情况：

同意323884357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9323%；

反对196100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0605%；弃权23200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意168622026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8701%；反对196100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1161%；弃权23200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0137%。

议案3.00审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意323866457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9268%；

反对199000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0614%；弃权38200股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意168604126股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8595%；反对199000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1179%；弃权38200股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0226%。

议案4.00审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》出席会议的关联股东已对本议案回避表决。

总表决情况：

同意168463526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7762%；

反对240600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1425%；弃权

137200股（其中，因未投票默认弃权16800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0813%。

中小股东总表决情况：

同意168463526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7762%；反对240600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1425%；弃权137200股（其中，因未投票默认弃权16800股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0813%。

议案5.00审议通过了《关于2026年度申请授信额度的议案》

总表决情况：

同意323758357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8935%；

反对206800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0638%；弃权

138500股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0427%。

中小股东总表决情况：

同意168496026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7955%；反对206800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1225%；弃权138500股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0820%。

议案6.00审议通过了《关于2026年度公司及子公司提供融资担保的议案》

总表决情况：

同意255350896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.7868%；

反对68393102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.1022%；弃权

359659股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1110%。

中小股东总表决情况：

同意100088565股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

59.2797%；反对68393102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的40.5073%；弃权359659股（其中，因未投票默认弃权7400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2130%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案7.00审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意309222857股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4086%；

反对14750000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5510%；弃权

130800股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0404%。

中小股东总表决情况：

同意153960526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.1865%；反对14750000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的8.7360%；弃权130800股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0775%。

议案8.00审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意323776157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8990%；

反对201600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0622%；弃权

125900股（其中，因未投票默认弃权10200股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0388%。

中小股东总表决情况：

同意168513826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8060%；反对201600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1194%；弃权125900股（其中，因未投票默认弃权10200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0746%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案9.00审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：同意323733857股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8859%；

反对235800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728%；弃权

134000股（其中，因未投票默认弃权10200股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0413%。

中小股东总表决情况：

同意168471526股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7810%；反对235800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1397%；弃权134000股（其中，因未投票默认弃权10200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0794%。

三、法律意见

浙江天册律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、

行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.浙江双环传动机械股份有限公司2025年年度股东会决议。

2.浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2026年5月26日