证券代码：002474证券简称：榕基软件公告编号：2024-020
福建榕基软件股份有限公司
2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）由于日常经营需要，预计2024年将与关联方福建亿榕信息技术有限公司（以下简称“亿榕信息”）、福建闽光软件股份
有限公司（以下简称“闽光软件”）发生日常关联交易，预计总金额不超过600万元。
上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为5万元。
公司于2024年4月8日召开第六届董事会第十二次会议，以8票同意，0票反对，
0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。公
司董事、副总裁陈明平先生任亿榕信息董事，对日常关联交易事项表决进行了回避。此关联交易议案尚须获得股东大会的批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元截至披露定价原2024年预2023年发关联交易类别关联人关联交易内容日已发生则计金额生金额金额亿榕信息系统集成市场价10000向关联人销售闽光软件系统集成市场价10000
产品、商品小计20000向关联人提供亿榕信息软件及技术服务市场价10000劳务闽光软件软件及技术服务市场价10000
1小计20000
亿榕信息技术服务费市场价10000接受关联人提闽光软件技术服务费市场价10000供的劳务小计20000亿榕信息采购商品市场价005接受关联人委托代为销售其闽光软件采购商品市场价000
产品、商品小计005
（三）2023年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生实际发生披露日实际发预计额占同类额与预计关联交易类关联人关联交易内容期及索生金额金额业务比例金额差异别引
（%）（%）
亿榕信息系统集成03000.00%-100.00%向关联人销
售产品、商品闽光软件系统集成03000.00%-100.00%
小计06000.00%-100.00%
亿榕信息软件及技术服务02000.00%-100.00%
向关联人提闽光软件软件及技术服务03000.00%-100.00%
供劳务星云大数据软件及技术服务000.00%-100.00%
小计05000.00%-100.00%
亿榕信息技术服务费01000.00%-100.00%
闽光软件技术服务费01000.00%-100.00%接受关联人信阳锦宏科
提供的劳务采购劳务000.00%-100.00%技有限公司
小计02000.00%-100.00%
接受关联人委亿榕信息采购商品50100.00%100.00%
托代为销售其闽光软件采购商品000.00%-100.00%
产品、商品小计50100.00%100.00%
21、公司与关联方2023年度日常关联交易预计是
基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。
2、公司2023年度发生的日常关联交易符合公司实
际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。公司后续的关联交易预测应谨慎，尽量缩小预计和实际发生的差异。
3、星云大数据为对公司具有重要影响的控股子公
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预司福建星榕基信息科技有限责任公司的参股股东计存在较大差异的说明（星云大数据持股19%），公司于2022年2月收购福建省星云大数据应用服务有限公司持有福建
星榕基公司19%股权，公司认定与星云大数据在
2022年年初至收购其少数股权1年内，即2022年
1月至2023年1月，存在关联关系。
4、2022年10月10日公司聘任信阳榕基执行董事
王铭为公司副总裁，王铭曾持有信阳锦宏科技有限公司50.1%股份，2023年3月已全部转让。公司于2022年4月向信阳锦宏采购5万元劳务服务，基于谨慎原则，公司认定与信阳锦宏公司存在关联关系。
2023年，公司与关联方发生的关联交易实际发生
额与预计金额存在差异，系公司正常开展经营建设活动，顺应市场变化，对业务进行合理调整等原因公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与造成，对公司日常经营及业务未产生重大不利影预计存在较大差异的说明响，符合公司实际情况，且符合公司及股东整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司在以后年度的关联交易预测中会更加审慎，尽量避免大额差异。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
3（1）福建亿榕信息技术有限公司
法定代表人：庄莉
注册资本：10500万元
住所：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号 G 区 20 号楼
经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；
信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；工程和技术研究和试验发展；
信息安全设备制造；电工仪器仪表制造；实验分析仪器制造；计量技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；通信设备销售；电气设备销售；机械设备租赁；
安全技术防范系统设计施工服务；承接档案服务外包；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；建筑劳务分包；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
财务数据：截至2023年12月31日，公司总资产合计81538万元，净资产合计23334万元；2023年度主营业务收入47065万元，净利润2705万元（以上数据未经审计）。
（2）福建闽光软件股份有限公司
法定代表人：李坚
注册资本：1000万元
住所：福建省福州市鼓楼区华林路211号轻安大厦7层部分
经营范围：软件产品的开发与销售；信息技术服务；计算机系统集成及技术支持与服务；电子与智能化工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；智能化工程
设计、施工与服务；安防工程设计、施工与服务；系统运行维护服务；电子商务技术服务；电脑及配件、电脑耗材、仪器、家用电器、通信设备、办公设备、数码产品、电子
4产品、闭路监控、安防器材销售、维护；电脑系统工程开发与技术服务、电脑维护技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务数据：截至2023年12月31日，公司总资产12463万元，净资产6301万元；
2023年度主营业务收入13540万元，净利润1635万元。（以上数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系
（1）亿榕信息：亿榕信息为公司全资子公司福州创华电气自动化系统有限公司的参股公司，公司董事、副总裁陈明平先生任亿榕信息董事。
（2）闽光软件：闽光软件为公司的参股公司，公司副总裁镇千金女士曾任闽光软件董事，2024年3月离任。
3、履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需。亿榕信息、闽光软件的经营情况正常，具备较好的履约能力。经查询，以上关联方均不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司与亿榕信息、闽光软件拟进行的销售产品、商品及提供劳务等关联交易，属于公司正常生产经营所需，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方签署相关关联交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
2024年度公司与关联方的日常关联交易的目的是为保证公司正常开展生产经营活动，
发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展。公司与关联方交易时，交易双方遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格），不会损害上市公司利益。
上述关联交易对公司的经营和发展均是有利的，不存在损害中小股东利益的情况，对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
5五、独立董事事前审议情况
公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月7日召开，全体独立董事以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2024年度日常关联交易预计的议案》。
经核查，全体独立董事一致认为：公司与关联方发生的日常关联交易均属于正常业务活动范围，交易价格的确定综合考虑了各相关因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合中国证监会和深交所的有关规定。全体独立董事一致同意将《公司2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第十二次会议审议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2024年4月10日
6
