证券代码：002474证券简称：榕基软件公告编号：2026-021

福建榕基软件股份有限公司

关于新增2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增日常关联交易预计概述

公司已于2026年4月22日召开第七届董事会第二次会议，2026年5月15日召开2025年度股东会，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2026年4月24日披露的《2026年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-007）。

为盘活存量资产、优化资产结构，结合公司经营实际，公司拟新增2026年度房产销售类关联交易，交易对方为公司非独立董事、高级管理人员及其关联方，交易标的为子公司信阳榕基信息技术有限公司自建住宅、商业及办公用房，相关房产现已对外推介销售。

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规定，本次新增日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

二、新增日常关联交易预计具体情况

单位：万元关联交易内关联交易2026年预计截至披露日2025年发生关联交易类别关联方容定价原则金额已发生金额金额公司非独立董向关联人销售产

事、高级管理人销售房产市场价不超过200000

品、商品员及其关联方

注：上述预计金额为年度交易上限，实际交易金额将根据资产处置实际情况确定。

三、定价依据

本次向关联方销售房产的关联交易，以市场公允价格及周边同类房产成交价格为定价基础，严格遵循公平、公正、公允交易原则，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

1四、新增日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次新增房产销售类的关联交易预计，有利于盘活存量房产、加速资金回笼、优化资产结构、提升整体资产运营效率。本次交易定价公允，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响；不存在利益输送、损害公司及全体股东（特别是中小股东）合法权益的情形，公司不会因本次交易对关联方形成业务依赖。

董事会授权子公司信阳榕基信息技术有限公司经营管理层，根据资产处置实际进度办理交易洽谈、合同签订、资产交割等全部相关手续。

本次仅为新增年度日常关联交易预计额度，尚未签署具体协议，亦未锁定具体交易标的及交易金额，该预计额度为公司日常经营所需，不构成对投资者的业绩承诺；相关具体交易内容、定价依据及交易金额以后续实际签署的协议及实施情况为准。公司将根据实际发生情况履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

五、审议情况

1.董事会：经公司第七届董事会第四次会议审议，关联董事鲁峰先生、陈明平先生、尚

大斌先生、周仁锟先生、黄庆炬先生和陈威女士依规回避表决，非关联董事以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。

2.独立董事专门会议：经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。

3.审计委员会：经公司第七届董事会审计委员会2026年第五次会议审议，关联委员陈威女士依规回避表决，非关联委员以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，认定交易定价公允、内部审议流程合规，符合证券监管相关规定，同意将本议案提交董事会审议。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第四次会议决议

2.公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

3.公司第七届董事会审计委员会2026年第五次会议决议

2特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2026年8月26日

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