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r 福建榕基软件股份有限公司

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c 2024年度监事会工作报告

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2024年，福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证

La 券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，依法b 独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。报告期内，监事e

l 会依法列席或出席了董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开e 程序以及董事、高级管理人员履行职责实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益

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和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会2024年度工作情况报告如下：

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5一、报告期内监事会的工作情况

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b 2024年度，公司监事会共召开5次会议，并根据深圳证券交易所的有关规定，会议决议备案a 于公司证券部。具体情况如下：

d82024年4月8日，公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年度监事会工作1报告的议案》《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司2023年度募集资金存放与实fd 际使用情况的专项报告的议案》《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》《关于拟续聘62024年度会计师事务所的议案》《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》《关于提请股东a大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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b 等10项议案；

d2024年4月11日，公司第六届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于计提2023年度c

9各项资产减值准备的议案》；

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e 2024年4月29日，公司第六届监事会第九次会议审议通过了《公司2024年第一季度报告》；

12024年8月26日，公司第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年半年度报告ae 全文及摘要的议案》；

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2024年10月28日，公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

42024年，公司监事会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司b

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T章程》的有关规定。监事会成员忠实勤勉履行职责，出席监事会会议，审议各项议案，列席公司r

a 董事会会议、股东大会，听取公司经营管理工作，客观公正发表意见，恰当行使监督权利。公司c

监事会积极参与公司治理，充分履行职责，有效发挥了监督作用。

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L 二、监事会组成及工作概述

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b 公司监事会由3名监事组成，其中2名为股东代表，1名为职工代表，设监事会主席1名。

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2024年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、l

e 公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，促进公司规范运作，维护公司及全体股东

8权益。公司监事会认为：报告期内公司董事会、董事会成员和经营层忠于职守，全面落实了董事

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会、监事会和股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的

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7内部控制制度，公司经营层勤勉尽责，未发现违反法律、法规或损害公司利益的情形。

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三、出席股东大会和列席董事会的情况

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d 2024年度，监事会出席公司股东大会会议2次，列席公司董事会会议8次，参与了公司重大

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决策的讨论，及时全面地获取公司各类经营管理信息，对股东大会和董事会的召集召开程序、决

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1议事项、股东大会和董事会决议的执行情况、董事、高级管理人员履职情况、任职资格等方面进

f行监督，并及时向董事会和管理层提出监事会的建议和意见，充分发挥了监事会的监督职能，促d

6进了公司健康有序地发展，保障了全体股东的合法权益。

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四、监事会对有关事项的审查意见

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b 2024年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、d

公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关事项c

9发表如下意见：

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（一）公司依法运作情况

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12024年度，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

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依法运作，不断健全和完善内控制度和内控机制，重大决策依据充分，决策程序合法、有效，股e

d 东大会和董事会决议均能够得到很好落实，未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反

2法律、法规、《公司章程》或损害全体股东利益的行为。

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（二）公司财务检查情况

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公司监事会坚持定期或不定期地对公司财务状况进行认真检查，认为公司2024年度财务报c

e 告真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，会计核算和监督体系能严格按照企业会L 计准则有关规定和要求执行，未发现有违反法律、法规及制度的行为。

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b 监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告出具的无保留意

e 见审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

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e （三）公司收购、出售重大资产情况

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报告期内，公司没有发生收购、出售重大资产的情况。

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5（四）关联交易情况

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b 2024年度，公司关联交易严格按照董事会及股东大会权限进行审批，程序合法、有效，关a 联交易遵循了合法性、公平性和市场公允性原则，对全体股东公平、公正、合理，有关交易均严d

格按照董事会和股东大会决议进行，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。

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1（五）公司对外担保及股权、资产置换情况

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f 2024年度，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他d损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

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a （六）对公司内部控制自我评价的意见

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b 经审核，监事会认为，公司内部控制在内部环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、d 检查与评价等方面建立了控制体系，符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求，建c

立的相关内控制度能有效的执行，保证了公司正常的经营管理，对经营风险可以起到有效的防范

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9与控制作用。2024年度，公司未发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》《深圳证e 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、法规范性

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文件规定及公司内部控制制度的情形。综上所述，监事会认为，公司2024年度内部控制自我评a

e 价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

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五、监事会2025年工作展望

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2025年，公司监事会成员将按照国家有关法律法规和证监会、深交所等相关规定，继续认

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真履行好监督职责，督促公司规范运作，维护公司股东和广大中小投资者的利益，推动公司持续、ra 健康发展。

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L 福建榕基软件股份有限公司监事会

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b 2025年4月18日

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